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自然人客户初次开立账户时，需要审核客户的（）证件。

A、客户身份证件

B、客户有效身份证件或者其它身份证明文件

C、客户有效身份证件或者其它辅助身份证明文件

D、客户户口本或者其它身份证明文件

答案：B

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国务院公安部门会同有关部门建立完善电信网络诈骗涉案资金即时查询、紧急止付、快速冻结、及时解冻和资金返还制度，明确有关条件、程序和救济措施。公安机关依法决定采取上述措施的，银行业金融机构、应当予以配合。

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银行大堂经理在帮助客户填单时发现客户使用假冒身份证开立账户，应该如何处理？

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重要空白凭证纳入（）科目核算，采用（）记账法。

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履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受（）保护。

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票据代理人超越代理权限的，（）票据责任。

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（）的尽职调查难度通常会高于一般公司。

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银行和支付机构应当通知涉案账户开户人重新核实身份，如其未在（）日内向银行或者支付机构重新核实身份的，应当对账户开户人名下其他银行账户暂停非柜面业务，支付账户暂停所有业务。

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根据《中华人民共和国票据法》的规定，票据上的签章只能采取（）的形式。

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账户持有人应当配合金融机构的尽职调查工作，（）、（）、（）、（）地向金融机构提供本办法规定的相关信息，并承担未遵守本办法规定的责任和风险。

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客户输错配偶卡密码，不能当即解锁表示不满，与工作人员发生争执，引起大量客户围观。此时你作为大堂经理该如何处理？（）

题目内容

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自然人客户初次开立账户时，需要审核客户的（）证件。

A、客户身份证件

B、客户有效身份证件或者其它身份证明文件

C、客户有效身份证件或者其它辅助身份证明文件

D、客户户口本或者其它身份证明文件

答案：B

相关题目

A. 正确

B. 错误

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银行大堂经理在帮助客户填单时发现客户使用假冒身份证开立账户，应该如何处理？

A. 不给客户开立账户，直接请他离开

B. 继续帮助客户填写资料，待开立账户后报告合规部

C. 继续帮助客户填写资料，让柜员拒绝为其办理业务

D. 不给客户开立账户，并将该情况报告分行合规部和保卫部

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重要空白凭证纳入（）科目核算，采用（）记账法。

A. 表外，单式

B. 表内，单式

C. 表外，复式

D. 表内，复式

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履行反恐怖融资义务的金融机构及其工作人员依法提交可疑交易报告受（）保护。

A. 国家

B. 本单位

C. 法律

D. 行政法规

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票据代理人超越代理权限的，（）票据责任。

A. 不用承担

B. 超越权限的全部承担

C. 超越权限的部分承担

D. 所有权限的全部承担

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（）的尽职调查难度通常会高于一般公司。

A. 个人独资企业

B. 家族企业

C. 合伙企业

D. 存在隐名股东公司

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A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

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根据《中华人民共和国票据法》的规定，票据上的签章只能采取（）的形式。

A. 签名

B. 盖章

C. 签名或者盖章，或者签名加盖章

D. 签名加盖章

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A. 真实

B. 及时

C. 准确

D. 完整

E. 有效

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客户输错配偶卡密码，不能当即解锁表示不满，与工作人员发生争执，引起大量客户围观。此时你作为大堂经理该如何处理？（）

A. 安抚客户情绪，将客户带离大厅，减少争吵

B. 直接将事情上报支行行长，由行长直接处理

C. 维持大堂秩序，使得业务正常办理

D. 向客户解释银行相关制度，输错密码需要本人过来解锁

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