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综合业务系统中,个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,()予以没收。

A、国务院

B、财政部

C、中国人民银行分支机构

D、中国银行

答案:C

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应当着客户面进行销毁处理的凭证是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97d-da18-c08b-18e65d519d00.html
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对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ab-a304-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查的内容包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d90b-921f-c08b-18e65d519d00.html
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久悬户是指()内未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户;不动户是指()内未发生收付活动的个人活期账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7fe-e1d8-c08b-18e65d519d00.html
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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()个月。有特殊原因需要延长的,作出原冻结决定的有权机关应当在冻结期限届满前办理续冻手续。每次续冻期限不得超过()个月,续冻没有次数限制。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d823-f6ef-c08b-18e65d519d00.html
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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e5-2375-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的尽职调查,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fc-f209-c08b-18e65d519d00.html
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以下关于大堂经理的说法正确的是?()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a9f-60e8-c0fc-8c6cff449200.html
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我想要办理定活两便储蓄存款业务,关于定活两便储蓄存款,银行有什么业务办理相关规定吗?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9afa-9687-c0fc-8c6cff449200.html
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关于存款银行开立同业银行结算账户,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7de-4e33-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
单选题
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综合业务系统中,个人或者单位主动向中国人民银行分支机构上缴假币的,()予以没收。

A、国务院

B、财政部

C、中国人民银行分支机构

D、中国银行

答案:C

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应当着客户面进行销毁处理的凭证是()。

A. 网银数字证书对公凭证

B. 网银数字证书对私凭证

C. 对账簿

D. 介质类重要空白凭证

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对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。

A. 正确

B. 错误

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金融机构在协助冻结、扣划单位或个人存款时,应当审查的内容包括()。

A. “协助冻结、扣划存款通知书”填写的需被冻结或扣划存款的单位或个人开户金融机构名称、户名和账号、大小写金额

B. 协助冻结或扣划存款通知书上的义务人应与所依据的法律文书上的义务人相同

C. 协助冻结或扣划存款通知书上的冻结或扣划金额应当是确定的

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久悬户是指()内未发生收付活动且未欠开户银行债务的单位银行结算账户;不动户是指()内未发生收付活动的个人活期账户。

A. 一年,一年

B. 半年,一年

C. 一年,半年

D. 二年,一年

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人民检察院、公安机关、国家安全机关冻结涉案存款、汇款等财产的期限不得超过()个月。有特殊原因需要延长的,作出原冻结决定的有权机关应当在冻结期限届满前办理续冻手续。每次续冻期限不得超过()个月,续冻没有次数限制。

A. 1,3

B. 3,6

C. 6,6

D. 6,12

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d823-f6ef-c08b-18e65d519d00.html
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应当履行反洗钱义务的特定非金融机构的范围、其履行反洗钱义务和对其监督管理的具体办法,由( )制定。

A. 全国人民代表大会及其常务委员会

B. 国务院反洗钱行政主管部门

C. 国务院反洗钱行政主管部门会同国务院有关部门

D. 国务院有关部门

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99e5-2375-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构应当加强对非自然人客户的尽职调查,在建立或者维持业务关系时,采取合理措施了解非自然人客户的业务性质与股权或者控制权结构,了解相关的受益所有人信息。

A. 正确

B. 错误

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以下关于大堂经理的说法正确的是?()。

A. 应站在网点门口主动迎接客户

B. 可坐在椅子上迎接客户

C. 可以不迎接客户,手头工作忙完再说

D. 不需要送别客户

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我想要办理定活两便储蓄存款业务,关于定活两便储蓄存款,银行有什么业务办理相关规定吗?()

A. 一次性存入人民币本金,不约定存期,可随时支取

B. 起存金额为50元

C. 可多次支取本金,利息在最后一次支取本金时一次性支付

D. 存款期不满三个月的,按支取日活期存款利率计算利息

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关于存款银行开立同业银行结算账户,下列说法正确的是()。

A. 存款银行支行及以下分支机构,可以开立用于同业借款买入返售和投资业务的同业银行结算账户

B. 存款银行支行以及以下分支机构可以异地开立同业银行结算账户

C. 支行及以下分支机构不得作为用于同业借款买入返售和投资业务的同业银行结算账户的开户银行支行

D. 支行及以下分行分支机构可以为异地存款银行开立同业银行结算账户

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