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综合业务系统中,个人联名账户定期存单的部分支取须到()办理。

A、开户机构

B、经办机构

C、原申请机构

D、代理机构

答案:A

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《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99aa-8bec-c0fc-8c6cff449200.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ad-649b-c08b-18e65d519d00.html
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出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、(),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8a2-cd9e-c08b-18e65d519d00.html
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公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动,应当依照( )规定立案侦查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c2-1cc3-c0fc-8c6cff449200.html
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对账周期中重点账户按()进行对账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c6-a407-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行原则上应在受理之日起()个工作日内办结账户查询事项,如遇特殊情况需要延长的,应告知查询人。对于证明材料不完整的查询申请,应()告知客户补齐相关材料,不得无故拒绝办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d818-15e2-c08b-18e65d519d00.html
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公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7dc-ba6f-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限,确定存款利率,并予以公告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ea-d29a-c08b-18e65d519d00.html
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2019年版第五套人民币1元硬币的直径由25毫米调整为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d794-4b67-c08b-18e65d519d00.html
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居住在中国境内()岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d800-2c07-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
(
单选题
)
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综合业务系统中,个人联名账户定期存单的部分支取须到()办理。

A、开户机构

B、经办机构

C、原申请机构

D、代理机构

答案:A

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相关题目
《反洗钱法》规定,任何单位和个人发现洗钱活动,有权向( )举报。接受举报的机关应当对举报人和举报内容保密。

A. 金融监管机构

B. 财政部门

C. 检察机关

D. 中国人民银行及公安机关

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99aa-8bec-c0fc-8c6cff449200.html
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对于高风险客户或者高风险账户持有人,金融机构应当了解其资金来源、资金用途、经济状况或者经营状况等信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ad-649b-c08b-18e65d519d00.html
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出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、(),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。

A. 地点、原因

B. 支票的号码、金额、出票日期

C. 付款人名称、收款人名称

D. 挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法

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公安机关接到电信网络诈骗活动的报案或者发现电信网络诈骗活动,应当依照( )规定立案侦查。

A. 《中华人民共和国宪法》

B. 《中华人民共和国反有组织法》

C. 《中华人民共和国刑事诉讼法》

D. 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c2-1cc3-c0fc-8c6cff449200.html
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对账周期中重点账户按()进行对账。

A. 年

B. 季

C. 月

D. 日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c6-a407-c08b-18e65d519d00.html
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农商银行原则上应在受理之日起()个工作日内办结账户查询事项,如遇特殊情况需要延长的,应告知查询人。对于证明材料不完整的查询申请,应()告知客户补齐相关材料,不得无故拒绝办理。

A. 3,当面

B. 3,电话

C. 5,微信

D. 5,短信

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d818-15e2-c08b-18e65d519d00.html
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公司的受益所有人不包括按照以下哪种标准进行判定()。

A. 直接或者间接拥有超过25%公司股权或者表决权的自然人

B. 公司的高级管理人员

C. 通过人事财务等其他方式对公司进行控制的自然人

D. 直接或者间接拥有超过33%公司股权或者表决权的自然人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7dc-ba6f-c08b-18e65d519d00.html
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商业银行应当按照中国人民银行规定的存款利率的上下限,确定存款利率,并予以公告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ea-d29a-c08b-18e65d519d00.html
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2019年版第五套人民币1元硬币的直径由25毫米调整为()。

A. 22毫米

B. 22.25毫米

C. 22.20毫米

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d794-4b67-c08b-18e65d519d00.html
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居住在中国境内()岁以下的中国公民,应由监护人代理开立个人银行账户,出具监护人的有效身份证件以及账户使用人的居民身份证或户口簿。

A. 16

B. 18

C. 15

D. 14

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d800-2c07-c08b-18e65d519d00.html
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