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”断卡“违法犯罪团伙包括()。

A、开卡团伙

B、带队团伙

C、收卡团伙

D、贩卡团伙

答案:ABCD

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人民银行取消开户许可的范围包括()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d93a-5615-c08b-18e65d519d00.html
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客户办理书面挂失手续后,客户要求撤销挂失时,以下说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d913-55d1-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定,不得违反规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c9-a0b1-c08b-18e65d519d00.html
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银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。银行机构可以根据自身情况将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da02-6bf8-c08b-18e65d519d00.html
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国家保护个人合法储蓄存款的所有权及其他合法权益,鼓励个人参加储蓄。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bd-b01c-c08b-18e65d519d00.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户尽职调查有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户尽职调查,对于提升反洗钱工作具有重要意义。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7cc-5081-c08b-18e65d519d00.html
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da02-21e6-c08b-18e65d519d00.html
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下面关于大额存单去介质相关规定正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d95c-9cfb-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c6-280b-c0fc-8c6cff449200.html
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大堂经理是指我行设立的()专职人员。
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多选题
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操作岗理论复习题库

”断卡“违法犯罪团伙包括()。

A、开卡团伙

B、带队团伙

C、收卡团伙

D、贩卡团伙

答案:ABCD

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相关题目
人民银行取消开户许可的范围包括()。

A. 企业法人

B. 非企业法人

C. 个体工商户

D. 机关、事业单位

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客户办理书面挂失手续后,客户要求撤销挂失时,以下说法正确的是()。

A. 对公客户应出具加盖单位公章的说明,注明解挂原因,加盖单位预留印鉴并签字,同时提交挂失申请书客户留存联后,方可办理解挂业务

B. 对私客户凭客户本人有效身份证件、挂失申请书客户回执联和相应存款凭证等证明材料

C. 返还收取的挂失手续费

D. 必须向原挂失营业机构申请解挂

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金融机构应当遵守中国人民银行有关信用卡管理的规定,不得违反规定对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c9-a0b1-c08b-18e65d519d00.html
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银行机构应对联网核查获得的公民身份信息进行保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。银行机构可以根据自身情况将联网核查获得的公民身份信息用于办理银行业务之外的其他目的。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da02-6bf8-c08b-18e65d519d00.html
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国家保护个人合法储蓄存款的所有权及其他合法权益,鼓励个人参加储蓄。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bd-b01c-c08b-18e65d519d00.html
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各反洗钱义务机构要认真领会和落实《中国人民银行关于加强反洗钱客户尽职调查有关工作的通知》的各项要求,深刻认识做好()受益所有人以及特定自然人客户尽职调查,对于提升反洗钱工作具有重要意义。

A. 自然人客户

B. 非自然人客户

C. 机构

D. 公司

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7cc-5081-c08b-18e65d519d00.html
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银行机构为办理规定业务而进行联网核查时,若个人的姓名、公民身份号码、照片和签发机关中一项或多项核对不一致且能够确切判断客户出示的居民身份证为虚假证件,银行机构应拒绝为该客户办理相关业务。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da02-21e6-c08b-18e65d519d00.html
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下面关于大额存单去介质相关规定正确的是()。

A. 只支持柜面渠道购买的个人大额存单去介质

B. 大额存单去介质后,原柜面渠道产品信息注销,收回原存单,重新生成电子渠道产品信息

C. 可在同一法人行内网点办理

D. 大额存单状态非正常时,不能去介质

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金融机构建立的反洗钱风险管理政策、风险管理程序和工作计划应与风险状况相当,对于高风险客户及业务关系应当采取( )的风险控制措施。

A. 强化

B. 简化

C. 适当

D. 一定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c6-280b-c0fc-8c6cff449200.html
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大堂经理是指我行设立的()专职人员。

A. 从事客户识别和推荐

B. 客户引导和分流

C. 客户服务指导咨询

D. 营业现场管理

E. 客户异议处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ac2-6fa3-c0fc-8c6cff449200.html
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