APP下载
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
搜索
操作岗理论复习题库
题目内容
(
多选题
)
《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询,是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的()告知有权机关的行为。

A、金额

B、币种

C、其他存款信息

D、家庭成员信息

答案:ABC

操作岗理论复习题库
空头支票的罚款,由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳;逾期不缴纳的,中国人民银行及其分支机构可采取下列措施:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d91c-1409-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ad-40a1-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
出票人在本票上未记载出票地的,应当()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d798-fc98-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
个体工商户、个人独资企业不需要识别其受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a16-a839-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看题目
汇款回单既能作为汇出银行受理汇款的依据,也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9be-89aa-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立的吸收()、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d828-dc31-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则,通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时,应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记()等其他身份基本信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d976-1f42-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,承兑银行除凭票向持票人无条件付款外,对出票人尚未支付的汇票金额按照每天()计收利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85a-5d02-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据,按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后()个工作日内(含当天)完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d810-09a6-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
第五套人民币中的手感线是()防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b4-d341-c08b-18e65d519d00.html
点击查看题目
首页
>
职业技能
>
操作岗理论复习题库
题目内容
(
多选题
)
手机预览
操作岗理论复习题库

《金融机构协助查询、冻结、扣划工作管理规定》(银发〔2002〕1号)所称的协助查询,是指金融机构依照有关法律或行政法规的规定以及有权机关查询的要求,将单位或个人存款的()告知有权机关的行为。

A、金额

B、币种

C、其他存款信息

D、家庭成员信息

答案:ABC

分享
操作岗理论复习题库
相关题目
空头支票的罚款,由出票人在规定期限内到指定的罚款代收机构主动缴纳;逾期不缴纳的,中国人民银行及其分支机构可采取下列措施:()。

A. 到期不缴纳罚款的,每日按罚款数额的5%加处罚款;

B. 要求银行停止其签发支票;

C. 要求银行冻结其账户;

D. 申请人民法院强制执行。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d91c-1409-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定,中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的,可以向提交报告的金融机构发出补正通知,金融机构应在接到补正通知的( )个工作日内补正。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ad-40a1-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
出票人在本票上未记载出票地的,应当()。

A. 以出票人的住所地为出票地;

B. 以付款人的住所地为出票地

C. 以出票人的营业场所为出票地

D. 以本票签发地为出票地。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d798-fc98-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
个体工商户、个人独资企业不需要识别其受益所有人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a16-a839-c0fc-8c6cff449200.html
点击查看答案
汇款回单既能作为汇出银行受理汇款的依据,也能作为该笔汇款已转入收款账户的证明。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9be-89aa-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
商业银行是指依照《中华人民共和国商业银行法》和《中华人民共和国公司法》设立的吸收()、发放贷款、办理结算等业务的企业法人。

A. 公众存款

B. 资金

C. 固定资产

D. 流动资金

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d828-dc31-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则,通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到限额以上时,应当要求个人在规定期限内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像,登记()等其他身份基本信息。

A. 个人职业

B. 居住地址

C. 工作单位地址

D. 证件有效期

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d976-1f42-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
银行承兑汇票的出票人于汇票到期日未能足额交存票款时,承兑银行除凭票向持票人无条件付款外,对出票人尚未支付的汇票金额按照每天()计收利息。

A. 千分之三

B. 千分之五

C. 万分之三

D. 万分之五

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85a-5d02-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
农村商业银行要及时完善大额和可疑交易数据,按时报送大额和可疑交易报告。交易补录和客户信息补录应于交易发生后()个工作日内(含当天)完成。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 5

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d810-09a6-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
第五套人民币中的手感线是()防伪特征。

A. 公众

B. 专业

C. 专家

D. 以上均是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b4-d341-c08b-18e65d519d00.html
点击查看答案
试题通小程序
试题通app下载