A、规范货币鉴别行为
B、规范假币收缴行为
C、保护金融机构的合法权益
D、保护货币持有人的合法权益
答案：ABD
A、规范货币鉴别行为
B、规范假币收缴行为
C、保护金融机构的合法权益
D、保护货币持有人的合法权益
答案：ABD
A. 是的，只要代理人出示两人的身份证件，知道相关账户的密码，可以帮忙代理办理挂失补办银行卡业务。
B. 不好意思，挂失业务可以由代理人办理，但是银行卡补办业务必须由本人前来银行，核实身份后方可办理补办业务。
A. 2%
B. 5%
C. 8%
D. 12%
解析：这道题考察的是设立商业银行所需的注册资本比例。正确答案是B: 5%。
在中国，设立商业银行需要满足一定的注册资本要求。根据相关规定，申请人应当填写正式申请表，并提交相关资料，其中包括提交持有注册资本5%以上的股东的资信证明和有关资料。这意味着，如果一个人或者公司想要设立商业银行，他们需要至少持有5%的注册资本。
A. 变造
B. 伪造
C. 构造
D. 虚造
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 立法机关制定的专门反洗钱法律
B. 由政府或者政府部门根据法律授权颁布的行政法规
C. 由相关协会出台的相关规定和办法
D. 金融监管部门制定的规章或者具有法律效力的反洗钱规章或政策指引
A. 1
B. 2
C. 3
D. 6
A. 资信证明
B. 会计档案
C. 支付通知
D. 询证函
A. 情节严重的，处二十万元以上五十万元以下罚款
B. 情节严重的，对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款
D. 致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款
E. 情节特别严重的，责令停业整顿或者吊销其经营许可证。
A. 应当经高级管理层的批准
B. 应当报告中国人民银行
C. 应当报告中国反洗钱监测分析中心
D. 应当经中国人民银行批准
A. 限额
B. 全额
C. 临时
D. 全部
