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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,出现以下哪些情形(),金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A、一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B、利用新的造假手段制造假币的

C、获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的

D、被收缴人不配合收缴行为的

答案:ABCD

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对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为个人的,由其()或者()处置非法集资牵头部门组织调查认定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9acb-4a22-c0fc-8c6cff449200.html
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在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于 2 人,并出示合法证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a27-0eba-c0fc-8c6cff449200.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构在现金清分中发现可疑人民币,操作不正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d783-d657-c08b-18e65d519d00.html
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客户尽职调查的基本原则有哪些()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d914-832c-c08b-18e65d519d00.html
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客户表示刚刚我办理定期存款业务,你们柜员一直营销我办理理财业务,我都拒绝了还在推销理财,占用我时间,我要投诉,此时大堂经理应该怎么做?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ad6-be05-c0fc-8c6cff449200.html
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某地区法院1994年4月18日冻结某企业的银行存款,冻结的效力则应从()开始。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d80d-5d56-c08b-18e65d519d00.html
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当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自()起办理付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a8-9387-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人有存款以外的其他金融资产的,金融机构应反馈()等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d908-760c-c08b-18e65d519d00.html
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一般背书的相对必要记载事项是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84a-f3cb-c08b-18e65d519d00.html
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工程建设类农民工工资专用账户名称为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7da-e541-c08b-18e65d519d00.html
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多选题
)
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操作岗理论复习题库

《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,出现以下哪些情形(),金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A、一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B、利用新的造假手段制造假币的

C、获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的

D、被收缴人不配合收缴行为的

答案:ABCD

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相关题目
对跨行政区域的涉嫌非法集资行为,非法集资人为个人的,由其()或者()处置非法集资牵头部门组织调查认定。

A. 非法集资行为发生地

B. 经常居住地

C. 集资参与人所在地

D. 住所地

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9acb-4a22-c0fc-8c6cff449200.html
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在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于 2 人,并出示合法证件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a27-0eba-c0fc-8c6cff449200.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,金融机构在现金清分中发现可疑人民币,操作不正确的是()。

A. 换人复核

B. 报告现场负责人

C. 单独保管实物

D. 加盖假币印章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d783-d657-c08b-18e65d519d00.html
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客户尽职调查的基本原则有哪些()。

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d914-832c-c08b-18e65d519d00.html
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客户表示刚刚我办理定期存款业务,你们柜员一直营销我办理理财业务,我都拒绝了还在推销理财,占用我时间,我要投诉,此时大堂经理应该怎么做?

A. 向客户解释柜员营销的原因,争取客户谅解。

B. 第一时间安抚客户情绪,认真倾听客户诉求,平息客户怒火。

C. 耐心沟通,及时为客户“降火”。

D. 了解事情原委,若是柜员原因,向客户致歉。

E. 向客户致歉,并且保证以后不会出现类似情况,并送上一份小礼品,表示歉意。

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某地区法院1994年4月18日冻结某企业的银行存款,冻结的效力则应从()开始。

A. 1994年4月19日营业开始之时

B. 1994年4月18日营业终了之时

C. 1994年4月18日冻结手续办结之时

D. 1994年4月19日零时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d80d-5d56-c08b-18e65d519d00.html
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当存款人在同一银行营业机构撤销银行结算账户后重新开立银行结算账户时,重新开立的银行结算账户可自()起办理付款业务。

A. 开立之日

B. 1日

C. 2日

D. 3日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a8-9387-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构协助人民法院采取网络查询措施的,被执行人有存款以外的其他金融资产的,金融机构应反馈()等信息。

A. 地址

B. 身份证件

C. 关联资金账户

D. 资产管理人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d908-760c-c08b-18e65d519d00.html
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一般背书的相对必要记载事项是()。

A. 背书人签章

B. 被背书人名称

C. 背书日期

D. 持票人以票据质押的在背书人栏记载“质押”字样

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84a-f3cb-c08b-18e65d519d00.html
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工程建设类农民工工资专用账户名称为()。

A. 分包单位名称

B. 总包单位名称加工程建设项目名称

C. 总包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

D. 分包单位名称加工程建设项目名称后加“农民工工资专用账户”

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7da-e541-c08b-18e65d519d00.html
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