《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定，金融机构应当按照中国人民银行有关规定，对（）等进行数据管理，并将相关数据报送中国人民银行或其分支机构。

A. 钞箱开闭

B. 装钞卸钞

C. 整点

D. 账款核对

A. 客户或其控股股东实际控制人或实际受益人属于监管部门下发的“制裁名单”范围的实体或个人或与其进行业务交易

B. 发现客户有匿（假）名开户证件造假利用他人证件证件失效等情况的

C. 客户不配合身份识别

D. 单位和个人组织他人同时或者分批开立账户，且无合理理由的

A. 协助扣划时可以先冻结再扣划，也可以直接扣划

B. 协助扣划时，应当将扣划的资产直接划入有权机关指定的执行专户，有权机关要求提取现金的，经办人员应拒绝协助

C. 人民法院监察机关冻结存款等资产期限不得超过一年

D. 农商银行对外提供跨法人行客户的开户信息和交易明细

A. 执行同一银行分支机构首次开户面签制度

B. 应通过大额支付系统向存款银行一级法人进行核实

C. 应到存款银行上门核实

D. 完整留存对开户意愿和开户证明文件真实性核实的纸质、视频、电话等记录

A. 冻结控制的账户

B. 办理短信网银等签约账户

C. 股金分红账户

D. 久悬账户

A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份

B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的

C. 联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的

D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的

A. 柜员

B. 会计主管

C. 网点负责人

D. 总库凭证管理员

A. 护照

B. 边民出入境通行证

C. 学生证

D. 机动车驾驶证

A. 客户办理单笔等值5000美元的现金存取款业务，不需要出示身份证。

B. 个人提取外币现钞当日累计超过等值1万美元业务，不需要出示身份证。

C. 客户办理无密户账户取款业务，不需要出示身份证。

D. 客户办理密码挂失业务，不需要出示身份证。

A. 好的女士，我帮您填，但是需要您本人签名

B. 女士，单据填写只能你自己本人操作，我们不能帮忙

C. 不好意思女士，还是您自己填吧，不会的我来指导您

D. 不好意思女士，还是您自己填吧，这边可以给您一个单据填写模板，有什么疑问可以咨询工作人员