A、光变油墨
B、磁性油墨
C、荧光油墨
D、红外油墨
答案：ABCD
A、光变油墨
B、磁性油墨
C、荧光油墨
D、红外油墨
答案：ABCD
A. 一般存款账户
B. 专用存款账户
C. 临时存款账户
D. 基本存款账户
A. 身份证
B. 《中国人民银行执法证》
C. 《执法检查通知书》
D. 工作证
A. 将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准
C. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作
D. 加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
A. 正确
B. 错误
A. 受害人群、高危地域、高危职业
B. 高危人群、受害地域、高危职业
C. 高危人群、高危地域、受害职业
D. 高危人群、高危地域、高危职业
A. 商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起10个工作日。
B. 商业汇票的持票人应在提示付款期限内通过开户银行委托收款或直接向付款人提示付款。
C. 对异地委托收款的，商业汇票的持票人可匡算邮程，提前通过开户银行委托收款。
D. 持票人超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行视情况受理。
A. 员工应着统一制服领带丝巾等行服与便服可混穿，但不得穿休闲装牛仔服短裤超短裙健美裤运动鞋拖鞋等
B. 男员工应佩戴领带，领带系戴规范；同一网点女员工佩戴丝巾（领结）应颜色统一系法一致
C. 衣领干净平整，不得敞胸露怀，可卷袖，穿西装时衣摆不得外露
D. 着黑色皮鞋，鞋面保持干净，不得有装饰物男员工穿深色袜子；女员工穿接近肤色的浅色丝袜（穿裙装时请穿长筒袜）
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 同一客户身份资料或者交易记录采用不同介质保存的,至少同时保存不同介质的客户身份资料或者交易记录
B. 同一介质上存有不同保存期限客户身份资料或者交易记录的,应当按最长期限保存
C. 如客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动，且反洗钱调查工作在前款规定的最低保存期届满时仍未结束的,金融机构应将其保存至反洗钱调查工作结束
D. 法律、行政法规和其他规章对客户身份资料和交易记录较反洗钱规定有更长保存期限要求的,遵守其规定
