A、被调查、检查单位的开户银行名称
B、账户名称
C、账号
D、情况说明
答案：ABC
A、被调查、检查单位的开户银行名称
B、账户名称
C、账号
D、情况说明
答案：ABC
A. 冻结账户名称
B. 冻结账号
C. 冻结数额
D. 冻结期限
A. 面额
B. 套别区分
C. 真假币鉴别
D. 数量统计
A. 小额交易
B. 正常交易
C. 大额交易
D. 可疑交易
A. 金融机构官网
B. 全国性报纸
C. 全国性媒体
D. 中国人民银行官网
A. 正确
B. 错误
解析：洗钱犯罪分子把现金存入银行并不是处于反洗钱三个阶段的离析阶段，而是处于洗钱的第一阶段——积累资金的阶段。在这个阶段，犯罪分子会把非法获取的资金通过各种手段存入银行，以便之后进行合法化处理。
举个生动的例子来帮助理解：假设有一个洗钱犯罪分子通过非法途径获取了大量现金，为了掩盖资金的非法来源，他会选择把这些现金存入银行。这样一来，他就可以通过银行账户来掩饰资金的真实来源，从而在之后进行合法化处理。
因此，答案是B:错误。洗钱犯罪分子把现金存入银行是处于洗钱的第一阶段，而不是反洗钱三个阶段的离析阶段。
A. Ⅰ类户
B. Ⅱ类户
C. Ⅲ类户
D. 异地存款账户
A. 关闭大厅内夜间无需使用的电子设备
B. 教育客户，收集意见
C. 处理客户投诉
D. 以上都是
A. 建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等
B. 对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，对监测识别的异常账户、可疑交易，根据风险情况，采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施
C. 建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测
D. 可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)
A. 正确
B. 错误
A. 更新证件有效期
B. 定活互转
C. 调高手机银行交易限额
D. 调低手机银行交易限额
