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出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、(),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。

A、地点、原因

B、支票的号码、金额、出票日期

C、付款人名称、收款人名称

D、挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法

答案:ABCD

操作岗理论复习题库
采用单笔精确查询方式进行联网核查的,核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d99a-82c7-c08b-18e65d519d00.html
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对于消费者未到期的定期储蓄存款,全部提前支取的,按()计付利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c5-08f7-c08b-18e65d519d00.html
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下列关于大额交易报告机构的说法,正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94d-5111-c08b-18e65d519d00.html
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以下不属于中国人民银行职责的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b06-a4c7-c0fc-8c6cff449200.html
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严禁将本人的柜员账号、()、身份证、个人名章、印章、重要空白凭证、钞箱钥匙等重要物品交给他人保管和使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d848-0c7a-c08b-18e65d519d00.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da09-2348-c08b-18e65d519d00.html
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下列符合网点服务人员着装要求的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94b-bd4b-c08b-18e65d519d00.html
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涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户( )小时均有交易,夜间、重要体育比赛期间等交易频繁,特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d5-e7af-c0fc-8c6cff449200.html
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公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ba-4228-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,处5万元以上30万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c5-841c-c08b-18e65d519d00.html
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操作岗理论复习题库

出票人开户行在受理失票人的“挂失止付通知书”时,应认真审查“挂失止付通知书”是否填明支票丧失的时间、(),欠缺上述内容之一的银行不予挂失。

A、地点、原因

B、支票的号码、金额、出票日期

C、付款人名称、收款人名称

D、挂失止付人的名称、营业场所或住所以及联系方法

答案:ABCD

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相关题目
采用单笔精确查询方式进行联网核查的,核查行一次只能向联网核查系统提交5人以下的待核查信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d99a-82c7-c08b-18e65d519d00.html
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对于消费者未到期的定期储蓄存款,全部提前支取的,按()计付利息。

A. 支取日挂牌公告的活期储蓄存款利率

B. 支取日挂牌公告的定期储蓄存款利率

C. 存单开户日挂牌公告的活期储蓄存款利率

D. 存单开户日挂牌公告的定期储蓄存款利率

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下列关于大额交易报告机构的说法,正确的是()。

A. 客户通过在境内金融机构开立的账户或者境内银行卡所发生的大额交易,由开立账户的金融机构或者发卡银行报告

B. 客户通过境外银行卡所发生的大额交易,由收单机构报告

C. 客户不通过账户或者银行卡发生的大额交易,由办理业务的金融机构报告

D. 金融租赁公司与客户进行金融交易并通过银行账户划转款项的,由银行机构按照本办法规定提交大额交易报告

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以下不属于中国人民银行职责的是()。

A. 负责金融业的统计、调查、分析和预测

B. 编制和执行国民经济和社会发展计划和国家预算

C. 负责管理中央各项财政收支

D. 发行人民币,管理人民币流通

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b06-a4c7-c0fc-8c6cff449200.html
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严禁将本人的柜员账号、()、身份证、个人名章、印章、重要空白凭证、钞箱钥匙等重要物品交给他人保管和使用。

A. 身份信息

B. 银行卡

C. 密码

D. 指纹

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d848-0c7a-c08b-18e65d519d00.html
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银行业金融机构协助人民检察院、公安机关、国家安全机关办理查询、冻结时,人民检察院、公安机关、国家安全机关无法提供具体账号时,银行业金融机构应退回法律文书并说明原因。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da09-2348-c08b-18e65d519d00.html
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下列符合网点服务人员着装要求的是()。

A. 员工应着统一制服领带丝巾等行服与便服可混穿,但不得穿休闲装牛仔服短裤超短裙健美裤运动鞋拖鞋等

B. 男员工应佩戴领带,领带系戴规范;同一网点女员工佩戴丝巾(领结)应颜色统一系法一致

C. 衣领干净平整,不得敞胸露怀,可卷袖,穿西装时衣摆不得外露

D. 着黑色皮鞋,鞋面保持干净,不得有装饰物男员工穿深色袜子;女员工穿接近肤色的浅色丝袜(穿裙装时请穿长筒袜)

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涉赌涉诈可疑资金账户体现在账户( )小时均有交易,夜间、重要体育比赛期间等交易频繁,特别是单位账户存在频繁异地使用、非工作时间使用情形。

A. 6

B. 12

C. 24

D. 36

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99d5-e7af-c0fc-8c6cff449200.html
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公安机关、人民检察院和人民法院依照《反洗钱法》获得的客户身份资料和交易信息,可以用于与反洗钱无关的刑事诉讼以及民事、行政审判和执行等工作。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ba-4228-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构擅自变更股东、转让股权或者调整股权结构的,处5万元以上30万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c5-841c-c08b-18e65d519d00.html
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