除法定有效证件外，其他能证明身份的有效证件或证明文件的有（）。

A. 将违法所得通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。

B. 以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财务的行为。

C. 以非法占有为目的，利用洗钱技术手段，通过近距离接触，诈骗公私财务的行为。

D. 在社交媒体上发布虚假广告

A. 有权机关负责人

B. 有权机关执法人员

C. 金融机构负责人

D. 金融机构经办人

A. 转账支票

B. 银行承兑汇票

C. 现金银行汇票

D. 转账银行本票

A. 票据

B. 信用卡

C. 汇兑

D. 委托收款

A. 10

B. 7

C. 5

D. 3

A. 正确

B. 错误

A. 电子银行业务

B. 开销户

C. 挂失

D. 对公业务

A. 经持有人要求，金融机构应出具认定证明并退回该残缺、污损人民币

B. 持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起5个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

C. 持有人可持中国人民银行的鉴定书及可兑换的残缺、污损人民币到金融机构进行兑换

D. 持有人可凭认定证明到中国人民银行分支机构申请鉴定，中国人民银行应自申请日起10个工作日内做出鉴定并出具鉴定书

A. 无论何种类型支票不可能既能转账又能用于支取现金

B. 支票金额以中文大写和数码同时记载不一致时，不影响客户支票的支付功能

C. 支票是出票人签发的，承诺自己在银行或其他金融机构见票时无条件支付确定的金额给收款人或者持票人的票据

D. 借记支票持票人可委托自己的开户银行向出票人开户银行收款

A. 大写金额数字应用正楷或行书填写。

B. 大写金额数字前不得留有空白，数字前未印“人民币”字样，应加填“人民币”三个字。

C. 票据的出票日期必须使用中文大写，票据出票日期使用小写填写的，银行不予受理。大写日期未按要求规范填写的，银行不予受理。

D. 填写票据时大、小写金额一定要一致；银行票据金额、日期、收款人名称不可更改。否则，即为无效票据。