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除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

A、5

B、50

C、100

D、30

答案：ACD

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电子印章由业务系统自动内嵌业务标识码，实现（）。

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为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的，对于他人代理办理的，银行应严格审核（）身份证件，并留存相关人员身份证件复印件或者影印件。

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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处20万元以上50万元以下的罚款。

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自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户，但不可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

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第五套人民币中的（）具有白水印特征。

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金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。

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宗教活动场所开立单位银行结算账户时，录入人民币银行结算账户管理系统的存款人类别为（）。

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投资者买卖深圳证券投资封闭式基金时，需要支付的交易费用有（）。

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核查行采用（）方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的姓名、公民身份号码及业务种类。

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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。

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操作岗理论复习题库

除向本人同行账户转账外，银行为个人办理非柜面转账业务，单日累计金额超过（）万元的，应当采用数字证书或者电子签名等安全可靠的支付指令验证方式。单位、个人银行账户非柜面转账单日累计金额分别超过（）万元、（）万元的，银行应当进行大额交易提醒，单位、个人确认后方可转账。

A、5

B、50

C、100

D、30

答案：ACD

相关题目

电子印章由业务系统自动内嵌业务标识码，实现（）。

A. 交易可验

B. 用印留痕

C. 有章必有码

D. 有码必可验

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A. 代理人

B. 存款人

C. 经办人

D. 收款人

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金融机构提供虚假的或者隐瞒重要事实的财务会计报告、统计报告的，给予警告，并处20万元以上50万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

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自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户，但不可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

A. 正确

B. 错误

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第五套人民币中的（）具有白水印特征。

A. 2005年版100元、50元、20元、10元、5元、1元

B. 2019年版100元、50元、20元、10元、5元、1元

C. 2019年版50元、20元、10元、5元、1元

D. 2015年版100元和2005年版100元、50元、20元、10元、5元

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金融机构不得出具与事实不符的信用证、保函、票据、存单、资信证明等金融票证。

A. 正确

B. 错误

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宗教活动场所开立单位银行结算账户时，录入人民币银行结算账户管理系统的存款人类别为（）。

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 非企业法人

D. 其他组织

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投资者买卖深圳证券投资封闭式基金时，需要支付的交易费用有（）。

A. 委托费

B. 佣金

C. 过户费

D. 印花税

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核查行采用（）方式进行联网核查的，应向联网核查系统提交待核查人的姓名、公民身份号码及业务种类。

A. 单笔核对

B. 批量核对

C. 单笔精确查询

D. 批量精确查询

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履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交（）报告，受法律保护。

A. 小额交易

B. 正常交易

C. 大额交易

D. 可疑交易

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