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存款产品补打凭证后，以下要素如（）等保持不变。

A、凭证信息

B、账号

C、产品代码

D、密码

答案：BCD

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审计机关查询单位、个人账户和存款的内容，主要包括开户销户情况、（）情况，以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。

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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即（）。

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对涉案账户较多，人民检察院、公安机关、国家安全机关办理集中冻结的，银行业金融机构总部或有关省、自治区、直辖市、计划单列市分行一般应当在（）小时以内采取冻结措施。

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银行业金融机构协助人民法院网络执行查控时，存款或金融资产的优先受偿权消灭前，其价值应计算在实际冻结总金额内；优先受偿权消灭后，执行法院可以依法采取扣划、强制变价等执行措施。

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柜员尾箱应保持整洁有序，中途离岗，现金、印章、凭证要入箱上锁；原则上应午间碰库、营业终了无须交叉清点尾箱，做到日清日结，确保平账。

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

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个人存款账户，是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户，包括（）的个人存款账户。

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第五套人民币正背互补对印图案需要在（）光下观察。

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如果客户看一下网点热销理财产品信息随即离开，办完业务，又回来看，则大堂经理应进一步确认客户需求。（）

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《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定，中国反洗钱监测分析中心发现金融机构报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误的，可以向提交报告的金融机构发出补正通知，金融机构应在接到补正通知的（）个工作日内补正。

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存款产品补打凭证后，以下要素如（）等保持不变。

A、凭证信息

B、账号

C、产品代码

D、密码

答案：BCD

相关题目

审计机关查询单位、个人账户和存款的内容，主要包括开户销户情况、（）情况，以及交易资金流向、交易设备和网络信息、第三方支付信息等记录。

A. 交易日期

B. 内容

C. 金额

D. 账户余额

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典型的洗钱过程通常被分为三个阶段，即（）。

A. 放置阶段

B. 离析阶段

C. 融合阶段

D. 选择阶段

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A. 十

B. 十二

C. 二十

D. 二十四

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A. 正确

B. 错误

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柜员尾箱应保持整洁有序，中途离岗，现金、印章、凭证要入箱上锁；原则上应午间碰库、营业终了无须交叉清点尾箱，做到日清日结，确保平账。

A. 正确

B. 错误

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对风险较高的非自然人客户，义务机构应当采取更严格的标准判定其受益所有人。

A. 正确

B. 错误

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个人存款账户，是指个人在金融机构开立的人民币、外币存款账户，包括（）的个人存款账户。

A. 活期存款账户

B. 定期存款账户

C. 定活两便存款账户

D. 通知存款账户以及其他形式

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第五套人民币正背互补对印图案需要在（）光下观察。

A. 紫外

B. 红外

C. 透射

D. 偏振

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如果客户看一下网点热销理财产品信息随即离开，办完业务，又回来看，则大堂经理应进一步确认客户需求。（）

A. 正确

B. 错误

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A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

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