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存款人申请变更核准类银行结算账户()的,银行应在接到变更申请后的2个工作日内,将存款人的“变更银行结算账户申请书”、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

A、存款人名称

B、法定代表人或单位负责人

C、存款人账号

D、财务人员

答案:AB

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农商银行可出具本外币(外币按经办业务当日人民银行公布的外汇牌价折算)()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d926-f50c-c08b-18e65d519d00.html
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自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,但不可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da15-ab25-c08b-18e65d519d00.html
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柜面办理支付验印时,对于系统不自动核验通过的印鉴,应该如何操作()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8f2-fd30-c08b-18e65d519d00.html
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出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立( )制度和程序,明确信息安全和保密要求。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b5-4659-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《反电信网络诈骗法》,反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f6-9240-c0fc-8c6cff449200.html
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任何柜员都可以可以按规定参与对账。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e7-ed48-c08b-18e65d519d00.html
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d0-4861-c08b-18e65d519d00.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币采用的无色荧光图案位于票面()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d876-f48d-c08b-18e65d519d00.html
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对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ab-a304-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d854-7cf6-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
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多选题
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操作岗理论复习题库

存款人申请变更核准类银行结算账户()的,银行应在接到变更申请后的2个工作日内,将存款人的“变更银行结算账户申请书”、开户许可证以及有关证明文件报送中国人民银行当地分支行。

A、存款人名称

B、法定代表人或单位负责人

C、存款人账号

D、财务人员

答案:AB

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相关题目
农商银行可出具本外币(外币按经办业务当日人民银行公布的外汇牌价折算)()。

A. 个人存款证明

B. 单位存款证明

C. 单位存款发生额证明

D. 单位结算记录证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d926-f50c-c08b-18e65d519d00.html
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自然人可根据需要申请开立个人银行结算账户,但不可以在已开立的储蓄账户中选择并向开户银行申请确认为个人银行结算账户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da15-ab25-c08b-18e65d519d00.html
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柜面办理支付验印时,对于系统不自动核验通过的印鉴,应该如何操作()。

A. 转入人工核验时,应采取电脑模拟人工折角经过“三色、镂空、旋转、抖动、同屏”比对进行核验

B. 换人仔细复核,查找印章未通过原因,不可走过场

C. 人工核验时系统比对的重合比率显示高于75%,可视为核验无误,可安全通过核验

D. 对于发生电脑模拟人工折角仍不能正确识别的情况,可调用纸质印鉴卡进行核对

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出于反洗钱和反恐怖融资需要,集团(公司)应当建立( )制度和程序,明确信息安全和保密要求。

A. 客户身份识别

B. 内部信息共享

C. 风险评估

D. 分类管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99b5-4659-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《反电信网络诈骗法》,反电信网络诈骗工作应坚持的基本原则有( )。

A. 坚持以人民为中心

B. 坚持齐抓共管

C. 坚持系统观念

D. 坚持精准防治

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99f6-9240-c0fc-8c6cff449200.html
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任何柜员都可以可以按规定参与对账。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e7-ed48-c08b-18e65d519d00.html
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客户身份资料和交易记录涉及正在被反洗钱调查的可疑交易活动,且反洗钱调查工作在最低保存期届满时仍未结束的,银行应将其保存至反洗钱调查工作结束。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d0-4861-c08b-18e65d519d00.html
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在特定波长紫外光下观察,2015年版第五套人民币100元纸币采用的无色荧光图案位于票面()。

A. 正面右侧

B. 正面中部

C. 背面中上部

D. 背面左侧

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d876-f48d-c08b-18e65d519d00.html
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对未成年人客户的交易或者行为,既使符合有关反洗钱法律和规章规定的可疑交易标准,也不应作为可疑交易进行报告。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ab-a304-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构可以不识别非自然人客户的受益所有人的是()。

A. 经营农林渔牧产业的非公司制农民专业合作组织

B. 不具备法人资格的专业服务机构

C. 受政府控制的企事业单位

D. 参照公务员法管理的事业单位

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d854-7cf6-c08b-18e65d519d00.html
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