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存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时,除出具相应的证明文件外,还应出具()。

A、法定代表人或单位负责人的授权书

B、法定代表人或单位负责人的身份证件

C、被授权人的身份证件

D、被授权人的辅助身份证明文件

答案:ABC

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客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照字号名称为“天天蔬菜水果店”,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d809-de16-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f3-01bf-c08b-18e65d519d00.html
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我公司账户上的150万元闲置资金,打算将其存为一笔一年期整存整取的单位定期存款,请问到期后利息有多少?(一年期基准利率为2.1%)
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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”“脏钱”。
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银行汇票的付款地为:()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d85e-a251-c08b-18e65d519d00.html
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以下()票据可以在全国范围内转让。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84d-d588-c08b-18e65d519d00.html
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台湾居民的实名证件为台湾居民来往大陆通行证或者()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82c-dccf-c08b-18e65d519d00.html
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定活两便储蓄存款存期三个月(含)以上不满半年的,按支取日挂牌公告的定期整存整取三个月利率打六折计息。
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e8-d4df-c08b-18e65d519d00.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与保险公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下( )机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99be-9fb9-c0fc-8c6cff449200.html
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存款人授权他人办理申请开立单位银行结算账户时,除出具相应的证明文件外,还应出具()。

A、法定代表人或单位负责人的授权书

B、法定代表人或单位负责人的身份证件

C、被授权人的身份证件

D、被授权人的辅助身份证明文件

答案:ABC

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客户张某到银行办理个体工商户的银行结算账户开户业务,营业执照字号名称为“天天蔬菜水果店”,且营业执照中载明的经营者为李某,银行开立的结算账户名称正确的是()。

A. 个体户张某

B. 天天蔬菜水果店

C. 李某

D. 个体户李某

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d809-de16-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构进行客户尽职调查,认为必要时,可以向(),工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 公安

B. 税务

C. 身份可查系统

D. 人民银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f3-01bf-c08b-18e65d519d00.html
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我公司账户上的150万元闲置资金,打算将其存为一笔一年期整存整取的单位定期存款,请问到期后利息有多少?(一年期基准利率为2.1%)

A. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(31578.70)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

B. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(31578.74)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

C. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(31578.75)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

D. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%,我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%,到期客户可获得(31578.76)元存款利息。(金额保留小数点后两位)

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洗钱的对象是从犯罪中所获得的财产及其收益,即通常所谓的“黑钱”“脏钱”。

A. 正确

B. 错误

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银行汇票的付款地为:()。

A. 代理付款人或出票人所在地

B. 出票人所在地

C. 承兑人所在地

D. 付款人所在地

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以下()票据可以在全国范围内转让。

A. 填明“现金”字样的银行汇票

B. 银行本票

C. 现金支票

D. 银行汇票

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84d-d588-c08b-18e65d519d00.html
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台湾居民的实名证件为台湾居民来往大陆通行证或者()。

A. 其他有效旅行证件

B. 护照

C. 工作证

D. 居住证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82c-dccf-c08b-18e65d519d00.html
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定活两便储蓄存款存期三个月(含)以上不满半年的,按支取日挂牌公告的定期整存整取三个月利率打六折计息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b25-de78-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》的规定,金融机构有下列哪些情形的,反洗钱行政主管部门可以进行罚款()。

A. 未按规定履行客户身份识别义务的

B. 未按规定保存客户身份资料和交易记录的

C. 违反保密规定,泄漏有关信息的

D. 未按规定对职工进行反洗钱培训的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8e8-d4df-c08b-18e65d519d00.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,当客户与保险公司进行金融交易,在通过银行账户划转款项后,由以下( )机构向中国反洗钱监测分析中心提交大额交易报告。

A. 保险公司

B. 保险公司和银行各自

C. 保险公司和客户各自

D. 银行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99be-9fb9-c0fc-8c6cff449200.html
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