A、部分冻结
B、部分控制
C、冻结
D、控制
答案：AB
A、部分冻结
B、部分控制
C、冻结
D、控制
答案：AB
A. 正确
B. 错误
A. 与可疑类客户建立业务关系时，应当采取标准型尽职调查措施识别客户身份，并按照本机构特定的业务处理程序进行处理
B. 在可疑客户的业务关系续存期间，应当全面了解客户的信息，加强监控其日常各项交易情况和错作行为
C. 对于可疑类客户，应当对其身份信息及资金状况进行审核，审核频率应高于关注类客户，并根据结果调整客户洗钱分类等级
D. 可疑类客户及其金融交易活动如在风险等级评定周期内再次出现可疑交易，应持续进行报告
A. 异地（跨省、市、自治区）的定期存款结清
B. 异地（跨省、市、自治区）的定期存款部分提前支取
C. 异地（跨省、市、自治区）的活期账户销户、密码修改
D. 异地（跨省、市、自治区）的存折和银行卡的挂失
A. 双人
B. 单人
C. 三人
D. 多人
A. 责令限期改正
B. 处二十万元以上五十万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处一万元以上五万元以下罚款
C. 处五十万元以上五百万元以下罚款，并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款；情节特别严重的，反洗钱行政主管部门可以建议有关金融监督管理机构责令停业整顿或者吊销其经营许可证
D. 移交金融监管机构处理
A. 正确
B. 错误
A. 工资流水证明
B. 结婚证
C. 行驶证
D. 身份证
A. 竖号码
B. 凹印手感线
C. 盲文面额标记
D. 隐形面额数字
A. 正确
B. 错误
A. 5万元以上30万元以下的罚款
B. 5万元以上50万元以下的罚款
C. 10万元以上30万元以下的罚款
D. 10万元以上50万元以下的罚款
