存在下列情况之一的，银行应当记录相关情况，对空头支票出票人进行教育，并将空头支票违规行为信息及相关证明材料报送当地中国人民银行分支机构（）。

A. 其他应付款账户

B. 久悬未取专户

C. 转收益账户

D. 假名账户

A. 先生，建议您投资我行活期理财产品，收益较高，风险较低。

B. 先生，建议您存定期储蓄存款，灵活度高。

A. 客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单

B. 客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C. 客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

D. 发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者普被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的

A. 正确

B. 错误

A. 印刷面额数字100

B. 印刷人像图案

C. 水印面额数字100

D. 水印人像图案

A. 应当经高级管理层的批准

B. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件

C. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件

D. 登记客户身份基本信息

A. 客户身份识别

B. 大额和可疑交易报告

C. 可疑交易的分析

D. 与司法机关全面合作

A. 正确

B. 错误

A. 检查发现问题

B. 通报问题

C. 跟踪整改

D. 责任认定

A. 将违法所得通过各种手段掩饰、隐瞒、转化，使其在形式上合法化的行为。

B. 以非法占有为目的，利用电信网络技术手段，通过远程、非接触等方式，诈骗公私财务的行为。

C. 以非法占有为目的，利用洗钱技术手段，通过近距离接触，诈骗公私财务的行为。

D. 在社交媒体上发布虚假广告