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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。

A、负责人

B、代理人

C、被代理人

D、监护人

答案：BC

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银行为个人开立Ⅲ类户时，应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份，当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到（）万元(含)以上时，应当要求个人在（）日内提供有效身份证件，并留存身份证件复印件、影印件或影像。

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严禁非法获取和盗用客户账户、密码等关键信息，不得私自（）客户信息。

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）。

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2015年版第五套人民币100元纸币的防复印标记应用在票面（）。

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刚刚我看到好多人在讨论理财，理财和定期储蓄存款相比，理财有哪些优势呢？

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按照现在的一年期存款基准利率上浮5%，客户43000元存一年，到期本息一共有多少？（金额保留小数点后两位，一年期基准利率2.1%）

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关于存款银行开立同业银行结算账户，下列说法正确的是（）。

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银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人。

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没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由（）承担票据责任。

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多选题

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代理他人在金融机构开立个人存款账户的，金融机构应当要求其出示（）的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。

A、负责人

B、代理人

C、被代理人

D、监护人

答案：BC

相关题目

A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

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严禁非法获取和盗用客户账户、密码等关键信息，不得私自（）客户信息。

A. 查询

B. 泄露

C. 修改

D. 删除

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根据《反洗钱法》的规定，在反洗钱调查中，对于可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以（）。

A. 予以封存

B. 予以冻结

C. 向人民法院申请诉讼保全

D. 向人民银行申请证据保全

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对于未按照规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的金融机构，中国人民银行可以：（）。

A. 处二十万元以上五十万元以下罚款

B. 责令限期改正

C. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元以上十万元以下罚款

D. 对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员，处五万元

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2015年版第五套人民币100元纸币的防复印标记应用在票面（）。

A. 正面左侧下方

B. 正面左侧上方

C. 背面左侧下方

D. 背面右侧下方

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刚刚我看到好多人在讨论理财，理财和定期储蓄存款相比，理财有哪些优势呢？

A. 办理手续更简单

B. 流动性更强

C. 安全性更高

D. 预期收益更高

E. 期限更丰富、灵活

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按照现在的一年期存款基准利率上浮5%，客户43000元存一年，到期本息一共有多少？（金额保留小数点后两位，一年期基准利率2.1%）

A. 43948.10元

B. 43948.12元

C. 43948.15元

D. 43948.65元

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关于存款银行开立同业银行结算账户，下列说法正确的是（）。

A. 存款银行支行及以下分支机构，可以开立用于同业借款买入返售和投资业务的同业银行结算账户

B. 存款银行支行以及以下分支机构可以异地开立同业银行结算账户

C. 支行及以下分支机构不得作为用于同业借款买入返售和投资业务的同业银行结算账户的开户银行支行

D. 支行及以下分行分支机构可以为异地存款银行开立同业银行结算账户

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银行汇票的出票银行为银行汇票的付款人。

A. 正确

B. 错误

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没有代理权而以代理人名义在票据上签章的，应当由（）承担票据责任。

A. 出票人

B. 签章人

C. 签发人

D. 办理人

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