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代收业务适用于哪些场景()。

A、收款人固定

B、付款频率事先约定且相对固定

C、付款人固定

D、付款额度事先约定且相对固定

答案:ABD

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金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2e-6ce3-c0fc-8c6cff449200.html
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第二日发现差错如何处理()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ba-5770-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。
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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?( )
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银行业金融机构可以上调已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额合计规定的账户限额,但最高不超过5万元人民币(或等值外币,不含未结利息)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da07-5ebd-c08b-18e65d519d00.html
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柜员办理现金尾箱交接,必须账实相符,在全程监控下当面交接,交、接班柜员应在本机构会计主管或负责人(或指定第三人)监督下清点核对无误后办理交接手续。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bc-441c-c08b-18e65d519d00.html
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与2005年版5元人民币相比,2020年版5元人民币不同的地方有哪些?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b16-f8fa-c0fc-8c6cff449200.html
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严禁()或违规碰库、查库。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d845-eb4d-c08b-18e65d519d00.html
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专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,金融机构存放同业资金需要的材料为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d886-a642-c08b-18e65d519d00.html
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对于单笔人民币()元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c3-8eec-c08b-18e65d519d00.html
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操作岗理论复习题库

代收业务适用于哪些场景()。

A、收款人固定

B、付款频率事先约定且相对固定

C、付款人固定

D、付款额度事先约定且相对固定

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相关题目
金融机构进行客户身份识别,认为必要时,可以向公安、工商行政管理等部门核实客户的有关身份信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2e-6ce3-c0fc-8c6cff449200.html
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第二日发现差错如何处理()。

A. 记账串户,应填制反方向红、蓝字借(贷)方冲正凭证办理冲正;

B. 记账串户,应填制同方向红、蓝字借(贷)方冲正凭证办理冲正;

C. 凭证金额或科目、账户填错,应填制红字借、贷方凭证将原错误金额全数冲销,再按正确内容重新填制蓝字借、贷方凭证补记入账

D. 凭证金额或科目、账户填错,应填制蓝字借、贷方凭证将原错误金额全数冲销,再按正确内容重新填制红字借、贷方凭证补记入账

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8ba-5770-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当保存的交易记录包括关于每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿以及有关规定要求的反映交易真实情况的合同、业务凭证、单据、业务函件和其他资料。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c7-dd89-c08b-18e65d519d00.html
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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?( )

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污受贿犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99da-b811-c0fc-8c6cff449200.html
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银行业金融机构可以上调已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额合计规定的账户限额,但最高不超过5万元人民币(或等值外币,不含未结利息)。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da07-5ebd-c08b-18e65d519d00.html
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柜员办理现金尾箱交接,必须账实相符,在全程监控下当面交接,交、接班柜员应在本机构会计主管或负责人(或指定第三人)监督下清点核对无误后办理交接手续。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9bc-441c-c08b-18e65d519d00.html
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与2005年版5元人民币相比,2020年版5元人民币不同的地方有哪些?()

A. 左下角花纹图案换成了凹印对印面额数字与凹印对印图案

B. 取消中部全息磁性开窗安全线

C. 左侧水印部分增加了装饰纹样

D. “中国”二字之间有一红色“5”字图案

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严禁()或违规碰库、查库。

A. 虚假

B. 故意

C. 拖延

D. 提前

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专用存款账户开立时,根据存款人开立专用存款账户的性质,金融机构存放同业资金需要的材料为()。

A. 该单位或有关部门的批文或证明

B. 资金存放协议

C. 财政部门批文

D. 主管部门批文

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对于单笔人民币()元或外币等值1000美元以上的跨境汇出汇款,义务机构应当登记汇款人的有效身份证件或其他身份证明文件的号码。

A. 5000

B. 10000

C. 50000

D. 100000

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7c3-8eec-c08b-18e65d519d00.html
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