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单位帮助恐怖活动犯罪,对单位判处罚金,并对其()人员,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

A、直接负责的主管人员

B、其他直接责任

C、法定代表人

D、财务经理

答案:AB

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代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b3-8d46-c08b-18e65d519d00.html
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存款人开户信息资料发生变更时,不需要及时通知开户银行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d99d-f2b9-c08b-18e65d519d00.html
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各券别正面主景毛泽东头像、“中国人民银行”行名、面额数字、盲文面额标记和背面主景图案等均采用雕刻凹版印刷,用手指触摸有明显凹凸感。()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2a-b06f-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内完成补正。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ce-e92a-c08b-18e65d519d00.html
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每日营业终了,柜员尾箱库存必须()。
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由冻结公安机关办案人员持()前往冻结银行办理返还工作。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d978-f743-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99cc-ddd7-c0fc-8c6cff449200.html
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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a28-d1e5-c0fc-8c6cff449200.html
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下列各项中,汇票债务人可以对持票人行使抗辩权的事由有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d94c-1db8-c08b-18e65d519d00.html
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以下关于营业网点内部环境说法正确的是?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b07-9bef-c0fc-8c6cff449200.html
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单位帮助恐怖活动犯罪,对单位判处罚金,并对其()人员,处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺政治权利,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金或者没收财产。

A、直接负责的主管人员

B、其他直接责任

C、法定代表人

D、财务经理

答案:AB

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相关题目
代理他人在金融机构开立个人存款账户的,金融机构应当要求其出示()的身份证件,进行核对,并登记其身份证件上的姓名和号码。

A. 负责人

B. 代理人

C. 被代理人

D. 监护人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8b3-8d46-c08b-18e65d519d00.html
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存款人开户信息资料发生变更时,不需要及时通知开户银行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d99d-f2b9-c08b-18e65d519d00.html
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各券别正面主景毛泽东头像、“中国人民银行”行名、面额数字、盲文面额标记和背面主景图案等均采用雕刻凹版印刷,用手指触摸有明显凹凸感。()

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2a-b06f-c0fc-8c6cff449200.html
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根据《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的规定,中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额交易报告或者可疑交易报告有要素不全或者存在错误,可以向提交报告的银行发出补正通知,银行应在接到补正通知的()个工作日内完成补正。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ce-e92a-c08b-18e65d519d00.html
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每日营业终了,柜员尾箱库存必须()。

A. 交叉核对

B. 专人盘点

C. 自己核对

D. 以上都可以

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d91d-c1a5-c08b-18e65d519d00.html
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银行业金融机构协助公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由冻结公安机关办案人员持()前往冻结银行办理返还工作。

A. 本人有效人民警察证

B. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》原件

C. 《电信网络新型违法犯罪冻结资金返还决定书》原件

D. 身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d978-f743-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在与客户建立业务关系或者为客户提供规定金额以上的现金汇款、现钞兑换、票据兑付等一次性金融服务时,应当要求客户出示真实有效的身份证件或者其他身份证明文件,进行( )。

A. 向有关部门核实

B. 查看

C. 核对并登记

D. 询问

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99cc-ddd7-c0fc-8c6cff449200.html
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中国人民银行是金融机构反洗钱工作的监督管理机关。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a28-d1e5-c0fc-8c6cff449200.html
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下列各项中,汇票债务人可以对持票人行使抗辩权的事由有()。

A. 汇票未到期

B. 持票人前手不依约履行合同

C. 背书不连续

D. 出票人存入汇票债务人的资金不足

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以下关于营业网点内部环境说法正确的是?

A. 服务人员工作台面上无茶杯、手机、化妆品、香烟、 打火机等私人物品;每笔业务处理完毕后应及时整理工作台面, 业务资料、凭证及现金及时收纳归位,坚持一笔一清,保持桌面 整洁有序。客户视线范围内不应有手提包、鞋子等私人物品摆放,椅子靠背不得挂有衣物。

B. 营业网点水、电、气、火等方面无使用安全隐患,需配备灭火器等消防设施,且有明显标识,符合消防要求;设备机具布线安全、隐蔽、整齐。

C. 营业网点实行分区服务时,应根据营业厅实际情况采用悬挂灯箱、指示牌、平面分布图或其他方式,对各服务区进行明示;非对外营业区域有明显标识,办公楼与营业区域共享大厅的,在与办公区域互通处有明显提示。

D. 设置无障碍通道或相当功能服务设施,符合《银行业 无障碍环境建设标准》,无安全隐患,通行顺畅,便于使用;公示求助电话或设置呼叫按钮,标识醒目,确保响应及时。

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