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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供下列付款依据()。

A、代发工资协议和收款人清单

B、农副矿产品购销合同

C、奖励证明

D、借款合同

答案:ABCD

操作岗理论复习题库
签发银行本票必须记载下列事项中错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81f-62ba-c08b-18e65d519d00.html
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中国人民银行实行何种责任形式?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9ab5-7edc-c0fc-8c6cff449200.html
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为简化存款支取手续,提取申请人可为已故存款人的()。
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义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。
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金融机构协助人民法院网络查控,冻结被执行人存款时,当被执行人账户中的可用余额(本次冻结前尚未被冻结的金额)小于应冻结金额时,金融机构应对指定账户按照人民法院要求冻结的金额进行()冻结。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f6-d950-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fd-75cd-c0fc-8c6cff449200.html
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银行为存款人开立个人银行账户,存款人为居住在中国境内16岁以上的中国公民,其应( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99df-176e-c0fc-8c6cff449200.html
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《反洗钱法》规定,中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99aa-f36a-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c9-37a0-c0fc-8c6cff449200.html
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我想购买你们银行的理财,但是我不会操作,你们工作人员可以帮我操作购买吗?
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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过5万元的,应向其开户银行提供下列付款依据()。

A、代发工资协议和收款人清单

B、农副矿产品购销合同

C、奖励证明

D、借款合同

答案:ABCD

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相关题目
签发银行本票必须记载下列事项中错误的是()。

A. 表明“银行本票”的字样;

B. 无条件支付的承诺;

C. 确定的金额;

D. 付款人名称;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81f-62ba-c08b-18e65d519d00.html
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中国人民银行实行何种责任形式?

A. 行长负责制

B. 集体负责制

C. 货币政策委员或共同负责制

D. 党委负责制

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为简化存款支取手续,提取申请人可为已故存款人的()。

A. 配偶

B. 子女

C. 父母

D. 公证遗嘱指定的继承人受遗赠人

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义务机构应当向客户充分说明本机构需履行的身份识别义务,不得明示、暗示或者帮助客户隐匿身份信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fd-3c91-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构协助人民法院网络查控,冻结被执行人存款时,当被执行人账户中的可用余额(本次冻结前尚未被冻结的金额)小于应冻结金额时,金融机构应对指定账户按照人民法院要求冻结的金额进行()冻结。

A. 限额

B. 全额

C. 临时

D. 全部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f6-d950-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构违反《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》的,由中国人民银行建议中国银行业监督管理委员会、中国证券监督管理委员会或者中国保险监督管理委员会采取下列措施( )。

A. 给予行政处罚

B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证

C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作

D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fd-75cd-c0fc-8c6cff449200.html
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银行为存款人开立个人银行账户,存款人为居住在中国境内16岁以上的中国公民,其应( )。

A. 由监护人代理

B. 由监护人出具监护人有效身份证件

C. 由账户使用人出具户口簿

D. 出具居民身份证或临时身份证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99df-176e-c0fc-8c6cff449200.html
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《反洗钱法》规定,中国人民银行及其( )一级派出机构发现可疑交易活动,需要调查核实的,可以向金融机构进行调查,金融机构应当予以配合,如实提供有关文件和资料。

A. 县(市)

B. 区

C. 设区的市

D. 省

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99aa-f36a-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循( )的原则,针对具有不同洗钱或者恐怖融资风险特征的客户、业务关系或者交易。采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

A. 客户至上

B. 控制风险

C. 盈利最大化

D. 了解你的客户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99c9-37a0-c0fc-8c6cff449200.html
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我想购买你们银行的理财,但是我不会操作,你们工作人员可以帮我操作购买吗?

A. 好的,女士,我现在为您购买理财

B. 不好意思,女士,银行不能代客操作购买理财

C. 好的,女士,但是我们要去监控死角处,在监控下我不能帮你操作

D. 不好意思,女士我们不能帮您购买理财,但是这边可以给您提供一个理财购买操作手册,您可以按照手册进行购买

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