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第五套人民币中的()使用了固定人像水印。

A、100元

B、50元

C、20元

D、10元

答案:AB

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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ae-3af2-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币背面少数民族文字为()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b0-b513-c08b-18e65d519d00.html
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全国性社会组织开立临时存款账户,应出具《关于开立临时存款账户的通知》,提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e3-01e4-c08b-18e65d519d00.html
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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99da-b811-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c1-6137-c08b-18e65d519d00.html
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印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通的,中国人民银行应当责令停止违法行为,并处()元以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aab-92a6-c0fc-8c6cff449200.html
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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a5-4290-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a00-2ebd-c0fc-8c6cff449200.html
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对于熟悉的客户来我行办理业务,大堂经理的做法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a4b-4d02-c0fc-8c6cff449200.html
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某客户发现银行存单上盖的都是电子印章,关于电子印章管理,以下说法错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6c-c326-c0fc-8c6cff449200.html
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题目内容
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多选题
)
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操作岗理论复习题库

第五套人民币中的()使用了固定人像水印。

A、100元

B、50元

C、20元

D、10元

答案:AB

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相关题目
对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ae-3af2-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币背面少数民族文字为()。

A. 蒙、藏、维、壮

B. 蒙、满、维、壮

C. 蒙、藏、满、壮

D. 蒙、满、藏、壮

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b0-b513-c08b-18e65d519d00.html
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全国性社会组织开立临时存款账户,应出具《关于开立临时存款账户的通知》,提交所有捐资人签字或签章确认的开户申请。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e3-01e4-c08b-18e65d519d00.html
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以下哪项不是《刑法》定义的洗钱罪的上游犯罪?( )

A. 毒品犯罪

B. 恐怖活动犯罪

C. 敲诈勒索罪

D. 贪污受贿犯罪

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99da-b811-c0fc-8c6cff449200.html
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金融机构、非银行支付机构未履行防范非法集资义务的,由国务院金融管理部门或者其分支机构、派出机构按照职责分工责令改正,给予警告,没收违法所得;造成严重后果的,处100万元以上500万元以下的罚款,对直接负责的主管人员和其他直接责任人员给予警告,处10万元以上50万元以下的罚款。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c1-6137-c08b-18e65d519d00.html
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印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通的,中国人民银行应当责令停止违法行为,并处()元以下罚款。

A. 五万

B. 十万

C. 二十万

D. 三十万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aab-92a6-c0fc-8c6cff449200.html
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当客户要求变更姓名或者名称、身份证件或者身份证明文件种类、身份证号码、注册资本、经营范围、法定代表人或者负责人时,金融机构应当重新识别客户。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9a5-4290-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构在履行客户身份识别义务时,应当向中国反洗钱监测分析中心和中国人民银行当地分支机构报告哪些可疑行为?( )

A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的

B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后,仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的

C. 客户拒绝更新客户基本信息的

D. 怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的

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对于熟悉的客户来我行办理业务,大堂经理的做法正确的是()。

A. 热情迎接并询问客户办理业务类型,指引客户取号至等待区等待业务办理

B. 直接要求客户取号办理业务

C. 直接插队带客户去柜台办理业务

D. 认为客户已了解业务办理流程,不理会继续为其他客户服务

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某客户发现银行存单上盖的都是电子印章,关于电子印章管理,以下说法错误的是()。

A. 用印方式为电子化用印

B. 内容应便于使用人员识别

C. 必须伴随真实交易生成

D. 使用情况需人工逐笔登记

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