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多选题

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电子对账方式含（）。

A、网上对账系统

B、网银

C、微信

D、多媒体自助终端

答案：ABCD

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对于（）下列哪些情况，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

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客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满（）周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。

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人民法院对被执行人的（）采取网络执行查控措施，可以通过专线或金融网络等方式与金融机构进行网络连接，向金融机构发送采取查控措施的数据和电子法律文书，接收金融机构查询、冻结、扣划、处置等的结果数据和电子回执。

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《中国人民银行关于加强<金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法>有关执行要求的通知》的规定，专职反洗钱岗位人员应至少具有 3 年以上金融从业经历。

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2005版第五套人民币10元纸币安全线中的全息图案含有（）和面额数字。

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银行业金融机构，为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务，和与客户业务关系存续期间，应当建立客户尽职调查制度依法识别受益所有人，采取相应风险管理措施，防范银行账户、支付账户等被用于电信网络诈骗活动。

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持票人对前手的追索权，（）六个月不行使而消灭。

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银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在（）银行可以开立（）个I类户。

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以下属于服务突发事件的是（）。

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商业银行应提醒客户（）渠道转账的风险，合理约定单笔和单日累计转账上限。

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多选题

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操作岗理论复习题库

电子对账方式含（）。

A、网上对账系统

B、网银

C、微信

D、多媒体自助终端

答案：ABCD

相关题目

对于（）下列哪些情况，各银行业金融机构和支付机构有权拒绝开户。

A. 不配合客户身份识别

B. 开立业务与客户身份不相符

C. 开户理由不合理

D. 有组织同时或分批开户

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客户本人持身份证和凭证介质到柜面办理，需联网核查；若不满（）周岁，可以由监护人提供身份证、开户人提供户口簿，均需联网核查。

A. 14

B. 16

C. 18

D. 20

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A. 银行账户

B. 银行卡

C. 存款

D. 其他金融资产

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A. 正确

B. 错误

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2005版第五套人民币10元纸币安全线中的全息图案含有（）和面额数字。

A. “RMB”字样

B. “￥”字样

C. “人民币”字样

D. “中国”字样

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A. 正确

B. 错误

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持票人对前手的追索权，（）六个月不行使而消灭。

A. 自票据到期日起

B. 自出票日起

C. 自被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起

D. 自清偿日或者被提起诉讼之日起

点击查看答案

银行业金融机构为个人开立银行结算账户的，同一个人在（）银行可以开立（）个I类户。

A. 所有，一

B. 同一家，三

C. 同一家，一

D. 所有，三

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以下属于服务突发事件的是（）。

A. 单个营业网点受自然灾害破坏

B. 多个营业网点业务系统故障

C. 抢劫客户财产

D. 重大失实信息传播

点击查看答案

商业银行应提醒客户（）渠道转账的风险，合理约定单笔和单日累计转账上限。

A. 柜面业务

B. 电子银行业务

C. 网银业务

D. 手机银行业务

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