A、经营状况和收入来源
B、关联客户基本信息和交易情况
C、开户目的
D、交易动机
答案：ABCD
A、经营状况和收入来源
B、关联客户基本信息和交易情况
C、开户目的
D、交易动机
答案：ABCD
A. 代办人身份证
B. 本人身份证
C. 委托授权书
D. 存折
E. 银行卡
A. 正确
B. 错误
A. 2856.21元
B. 3236.10元
C. 136856.21元
D. 137236.10元
A. 壹月壹拾伍日
B. 零壹拾月贰拾日
C. 零壹月壹拾伍日
D. 壹拾月贰拾日
A. 数据信息
B. 业务凭证
C. 账簿
D. 协议
A. 正确
B. 错误
A. 应将假币收缴
B. 只需全额赔付
C. 若假币已被其它银行或公安机关收缴，查询申请人提供《假币收缴凭证》或《假币没收收据》后予以赔付
D. 只需告知营业网点假币实物已被没收
A. 先生，实在不好意思，但是我们是通过验钞机辨认，并经过后台主办人员核对后才敢肯定这张钱确实是一张假钞。根据规定，我们必须对这张假钞予以收缴。请您相信我们。
B. 如果您对被收缴货币的真伪有异议，可以自收缴之日3个工作日内，持《假币收缴凭证》直接或通过收缴单位向中国人民银行当地分支机构或中国人民银行授权的当地鉴定机构提出书面鉴定申请。
C. 假钞都要没收的，这是银行的规定。
D. 第五套人民币100元券正面左下方的面额数字采用光变墨印刷。将垂直观察的票面倾斜到一定角度时，100元券的面额数字会由绿变为蓝色；这张钞票的面额数字不变色，是假钞。这是关于假币识别的资料，您可以拿去看看，下次收钱的时候就会辨认了。
A. 使用目的和范围
B. 安全保护措施
C. 客户未提供相关资料信息的后果
D. 客户未真实提供相关资料信息的后果
A. 在建立业务关系后再核实客户实际受益人或实际控制人的身份
B. 适当延长客户身份资料的更新周期
C. 在合理的交易规模内，适当降低釆用持续的客户身份识别措施的频率或强度
D. 在风险可控情况下，允许金融机构工作人员合理推测交易目的和交易性质，而无需收集相关证据材料
