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对具有下列哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其定级为最高风险。（）。

A、客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单

B、客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C、客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

D、发现客户存在犯罪、金融违规、金融欺诈等方面的历史记录,或者普被监管机构、执法机关或金融交易所提示予以关注,或者涉及权威媒体与洗钱相关的重要负面新闻报道或评论的

答案：ABCD

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重要物品是指各类贵金属纪念章（币）、金银投资型产品和工艺金银产品等实物贵金属，保号换卡的事后卡及其他需要纳入重要物品管理的物品，重要物品管理应遵循（）的原则。

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《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》(银发[2019]85号)要求，支付机构应当按照本通知第三项规定的开户审核要求，开展全部存量单位支付账户实名制落实情况核实工作。支付机构发现疑似电信网络新型违法犯罪涉案账户的，应当立即（）。

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中国人民银行定于2019年11月5日起发行2019年版第五套人民币。

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营业前的第一次巡检，由（）执行，时间在网点开门迎客前，第一次巡检目的是网点内环境、人员和设施是否做好了营业的准备。

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综合业务系统中，实体机构号长度（）位，后三位作为农商银行行内顺序号。

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客户：我之前手机上收到你们的消息，说我的身份证有效期已经到期，要携带新的身份证来银行办理个人账户信息维护业务。以下哪项是大堂经理的最优回答？

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关于存款账户隔日冲补账交易说法错误的是（）。

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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。

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现在央行一年期的基准利率是2.3%，因政策原因，典阅银行近段时间的一年期定期存款的利率在央行基准利率的基础上下浮了2.7%。现在某客户有85000元闲钱要存一年期定期，请问：该客户在一年期到期后本息一共有多少？（）（金额保留小数点后两位）

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出现长短款时，查明原因及时处理，严禁出现以下（）情况发生。

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对具有下列哪些情形之一的客户,金融机构可直接将其定级为最高风险。（）。

A、客户被列入我国发布或承认的反洗钱监控名单及类似监控名单

B、客户利用虚假证件办理业务,或在代理他人办理业务时使用虚假证件

C、客户为政治公众人物或其亲属及关系密切人员

答案：ABCD

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A. 专人保管

B. 专人负责

C. 岗责分离

D. 明细登记

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A. 电话核实

B. 冻结账户

C. 销户

D. 报告公安机关

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中国人民银行定于2019年11月5日起发行2019年版第五套人民币。

A. 正确

B. 错误

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营业前的第一次巡检，由（）执行，时间在网点开门迎客前，第一次巡检目的是网点内环境、人员和设施是否做好了营业的准备。

A. 大堂经理

B. 网点负责人

C. 会计主管

D. 晨会主持人

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综合业务系统中，实体机构号长度（）位，后三位作为农商银行行内顺序号。

A. 8

B. 9

C. 10

D. 11

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A. 好的，这边为您填写相关业务单据，等待业务办理。

B. 先生，请随我到这边取号办理业务，同时建议您可以顺便下载一个我行的手机银行，以后如是需要维护个人账户信息，可以在上面选择修改维护，使得业务办理更便捷。

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关于存款账户隔日冲补账交易说法错误的是（）。

A. 活期账户及个人零存整取账户、可以冲账

B. 开销户交易不能使用本交易

C. 活期账户可以进行补账

D. 定期账户可以补账

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根据反洗钱法规的有关规定，金融机构进行客户洗钱风险分类是一项（）义务。

A. 应尽

B. 反洗钱

C. 法定

D. 常规

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A. 1902.22元

B. 2482.85元

C. 86902.22元

D. 87482.85元

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出现长短款时，查明原因及时处理，严禁出现以下（）情况发生。

A. 置之不理

B. 以长补短

C. 空库

D. 白条抵库

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