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对需交接使用的()时,应履行审批或监交手续,及时办理登记,明确责任。

A、个人名章

B、实物印章

C、附件章

D、印章保管人变更

答案:BD

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金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a19-7bb1-c0fc-8c6cff449200.html
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我现在有购买短期理财产品的想法,请问现在短期理财产品的年化利率是多少呢?假如950000元购买理财,到期能有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a91-3aec-c0fc-8c6cff449200.html
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大堂经理接待客户奉上茶水或饮料时,应()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a3e-f03a-c0fc-8c6cff449200.html
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风险预警监测系统中预警信息和正常开展的业务存在部分冲突时,在确保业务安全性的前提下,应优先保障正常业务的开展。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b0-d72c-c08b-18e65d519d00.html
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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99df-f8d7-c0fc-8c6cff449200.html
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营业机构应当做好残缺污损人民币兑换工作,营业机构柜员应无偿为公众()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97e-aafb-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,出现以下哪些情形(),金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d897-1010-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f1-ef2b-c08b-18e65d519d00.html
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客户尽职调查中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ce-9d47-c08b-18e65d519d00.html
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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到()万元(含)以上时,应当要求个人在()日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d863-7d27-c08b-18e65d519d00.html
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题目内容
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多选题
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对需交接使用的()时,应履行审批或监交手续,及时办理登记,明确责任。

A、个人名章

B、实物印章

C、附件章

D、印章保管人变更

答案:BD

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相关题目
金融机构及其工作人员应当依照规定认真履行反洗钱义务,审慎地识别可疑交易,不得从事不正当竞争妨碍反洗钱义务的履行。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a19-7bb1-c0fc-8c6cff449200.html
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我现在有购买短期理财产品的想法,请问现在短期理财产品的年化利率是多少呢?假如950000元购买理财,到期能有多少收益呢?()(金额保留小数点后两位)

A. 现在我行有一款35天的短期理财,它的年利率是3.22%,假如购买950000元理财产品,到期可以得到(2933.28)元收益

B. 现在我行有一款65天的短期理财,它的年利率是3.42%,假如购买950000元理财产品,到期可以得到(5785.89)元收益

C. 现在我行有一款105天的短期理财,它的年利率是3.58%,假如购买950000元理财产品,到期可以得到(9783.69)元收益

D. 现在我行有一款185天的短期理财,它的年利率是3.88%,假如购买950000元理财产品,到期可以得到(18682.46)元收益

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a91-3aec-c0fc-8c6cff449200.html
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大堂经理接待客户奉上茶水或饮料时,应()。

A. 右手拖住杯底

B. 左手拖住杯底

C. 左手握住杯身

D. 单手递水

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a3e-f03a-c0fc-8c6cff449200.html
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风险预警监测系统中预警信息和正常开展的业务存在部分冲突时,在确保业务安全性的前提下,应优先保障正常业务的开展。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9b0-d72c-c08b-18e65d519d00.html
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银行业金融机构、非银行支付机构为客户开立银行账户、支付账户及提供支付结算服务,和与客户业务关系存续期间,应当建立客户( )。

A. 审慎调查制度

B. 审慎核实机制

C. 面对面调查制度

D. 尽职调查制度

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99df-f8d7-c0fc-8c6cff449200.html
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营业机构应当做好残缺污损人民币兑换工作,营业机构柜员应无偿为公众()。

A. 兑换残缺污损人民币

B. 不得拒绝兑换

C. 不得相互推诿

D. 兑换时先兑入后兑出

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d97e-aafb-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,出现以下哪些情形(),金融机构应当立即报告当地中国人民银行分支机构和公安机关。

A. 一次性发现假币5张(枚)以上和当地中国人民银行分支机构和公安机关发文另有规定的两者较小者

B. 利用新的造假手段制造假币的

C. 获得制造、贩卖、运输、持有或使用假币线索的

D. 被收缴人不配合收缴行为的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d897-1010-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构反洗钱工作机构和岗位人员调整、联系方式变更,应当在发生后()个工作日内向中国人民银行或其分支机构报告。

A. 3

B. 5

C. 7

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f1-ef2b-c08b-18e65d519d00.html
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客户尽职调查中的保密性要求是指,金融机构应保护商业秘密和个人秘密,妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ce-9d47-c08b-18e65d519d00.html
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银行为个人开立Ⅲ类户时,应当按照账户实名制原则通过绑定账户验证开户人身份,当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到()万元(含)以上时,应当要求个人在()日内提供有效身份证件,并留存身份证件复印件、影印件或影像。

A. 5;3

B. 5;5

C. 5;7

D. 5;10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d863-7d27-c08b-18e65d519d00.html
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