A、人民检察院
B、公安机关
C、国家安全机关
D、海关
答案：ABCD
A、人民检察院
B、公安机关
C、国家安全机关
D、海关
答案：ABCD
A. 帮客户完成转账交易
B. 立即拨打110报警
C. 搪塞客户，不为其办理转账，也不说明拒绝办理的理由
D. 告知客户其可能遇到了电信诈骗，建议其拨打海关电话或者快递公司客服电话核实
A. 正确
B. 错误
A. 现金
B. 一般档案
C. 重要空白凭证
D. 有价单证
A. 日月潭
B. 人民大会堂
C. 桂林山水
D. 布达拉宫
A. 单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证，应按照《票据法》和《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载，单位和银行的名称应当记载全称或者规范化简称。
B. 单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证，应按照《支付结算办法》和《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载，单位和银行的名称应当记载全称或者规范化简称。
C. 单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证，应按照《支付结算办法》和《支付结算会计核算手续》记载，单位和银行的名称应当记载全称或者规范化简称。
D. 单位、个人和银行签发票据、填写结算凭证，应按照《支付结算会计核算手续》和《正确填写票据和结算凭证的基本规定》记载，单位和银行的名称应当记载全称或者规范化简称。
A. 人民法院
B. 税务机关
C. 人民检察院
D. 海关
A. 通过有效身份证件无法准确识别客户身份
B. 无法机读的二代身份证或临时身份证的
C. 联网核查结果不一致，也无法确定为虚假证件的
D. 按照具体业务办理规定需要提供辅助证明材料的
A. 出票日期
B. 签发日期
C. 出票或签发日期
D. 开票日期
A. 未落实国家有关规定确定的反电信网络诈骗内部控制机制的
B. 未履行尽职调查义务和有关风险管理措施的
C. 未履行对异常账户、可疑交易的风险监测和相关处置义务的
D. 未按照规定完整、准确传输有关交易信息的
A. 向客户解释，银行不能帮客户代为操作购买理财，需要客户自己操作
B. 制止新入职的同事，并且告诉她银行规定不能代客户操作购买理财
C. 将这件事情记录下来，之后加强员工职业职守培训
D. 当做没看见，但是之后私底下与新入职同事说清银行规章制度
E. 引导客户到监控死角，既方便客户，也不违规操作。
