A、进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B、适当提高信息的收集或更新频率
C、深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
D、询问与核实交易的目的和动机
E、适度提高交易监测的频率及强度
答案：ABCDE
A、进一步获取客户及其受益所有人身份信息
B、适当提高信息的收集或更新频率
C、深入了解客户经营活动状况、财产或资金来源
D、询问与核实交易的目的和动机
E、适度提高交易监测的频率及强度
答案：ABCDE
A. 固定金额定价
B. 比例定价
C. 区间定价
D. 基于外部成本定价
A. 正确
B. 错误
A. 客户号建立机构
B. 账户开立机构
C. 发生交易的上级机构
D. 交易发生机构
A. Ⅰ类银行账户
B. Ⅱ类银行账户
C. Ⅲ类银行账户
D. 电子专户
A. 引导客户到贵宾厅沙发就坐，为客户递上一杯水，认真听客户说明，并与客户核对其预约操作是否准确，并提出如果今日其他预约客户兑换后还有剩余的，可以优先给他预留。
B. 引导客户到贵宾厅沙发就坐，向客户解释银行的规定，系统查询就是没有他的预约记录，无法为其办理，我们也没有办法
C. 先为客户递上一杯水，再安抚客户，并向柜员说明确实是预约了，可能是输入错误，请柜员帮忙办理算了
D. 要求客户不得在大厅喧哗，这样影响了正常的金融秩序，否则就要报警处理了。
A. 保函
B. 票据
C. 存单
D. 资信证明
A. 正确
B. 错误
A. 存款人
B. 取款人
C. 金融机构
D. 货币持有人
A. 三
B. 二
C. 一
D. 四
A. 工作证明与收入证明
B. 社保缴纳证明，社保缴纳证明是工作稳定的很好证明，有社保申卡成功率会提高
C. 如果有银行存款，申卡人可在银行开具存款证明，然后申请存款银行的信用卡，会提高申卡的成功率
D. 在如果想办理大额信用卡，可以把房产证作为财产证明资料
