A、书面报送
B、网络报送
C、磁介质报送
D、邮件报送
答案：ABC
A、书面报送
B、网络报送
C、磁介质报送
D、邮件报送
答案：ABC
A. 手机银行转账功能
B. ATM存取款功能
C. 微信支付功能
D. 支付宝支付功能
A. 正确
B. 错误
解析：举个例子来帮助理解这个知识点：想象一下，如果没有反洗钱法，那么犯罪分子就可以通过洗钱活动将非法获得的资金合法化，这样就会给金融秩序带来严重的破坏。因此，制定《中华人民共和国反洗钱法》就是为了防止这种情况发生，维护金融秩序，保护国家的经济安全。所以，选项B是错误的。
A. 接受资金返还银行卡（冻结状态）
B. 本人有效身份证件
C. 接受资金返还银行卡（卡状态为正常)
D. 工作证件
A. 临时居民身份证
B. 有关机关提供的身份证明
C. 户口簿
D. 机动车驾驶证
A. 鉴定单位应当自收到鉴定申请之日起2个工作日内，通知收缴单位报送待鉴定货币
B. 收缴单位应当自收到鉴定单位通知之日起2日内，将待鉴定货币送达鉴定单位
C. 无特殊情况，鉴定机构应当自受理鉴定之日起15个工作日内完成鉴定并出具《货币真伪鉴定书》
A. 无论企事业单位和个人均需持有效注明文件到办理支票业务的银行机构开立可以使用支票的结算账户
B. 开立支票存款账户时，客户必须预留签章，并作为银行审核支票付款的唯一依据
C. 为保障支票收款人的利益，银行将对申请开办支票业务的客户的资信情况进行审查，并根据审查结果决定是否向其出售支票
D. 客户使用支票的结算账户应存入足够资金用以签发支票
A. 营业机构负责人
B. 会计主管
C. 上级管理部门
D. 内勤负责人
A. 签名
B. 盖章
C. 签名加盖章
D. 按手印
A. 口头方式
B. 电子方式
C. 纸质文件方式
D. 电话方式
A. 风险为本原则
B. 全面性原则
C. 适用性原则
D. 动态管理原则
