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对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以:()。

A、情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款

B、情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C、致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款

D、致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

E、情节特别严重的,责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

答案:ABCD

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农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字号码,采集的冠字号码要素是否齐全,冠字号图片是否清晰等。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d5-88db-c08b-18e65d519d00.html
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对于新建立业务关系的客户,金融机构应在建立业务关系后的10天内划分其风险等级。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ae-3af2-c08b-18e65d519d00.html
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企业银行结算账户,自开立之日起即可办理收付款业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9e0-21a4-c08b-18e65d519d00.html
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以下()防伪特征需迎光透视观察。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d967-f2b4-c08b-18e65d519d00.html
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支付结算办法依据()《票据管理实施办法》以及有关法律、行政法规制定。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d87e-117f-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d855-9883-c08b-18e65d519d00.html
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公证机构出具《存款查询函》,应当审查确认存款人的死亡事实及查询申请人为存款人的继承人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ba-d156-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a2e-71e4-c0fc-8c6cff449200.html
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下列可以由法人享有的人身权是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b00-5380-c0fc-8c6cff449200.html
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使用磁性检测仪检测,2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线(),全埋安全线()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82b-109d-c08b-18e65d519d00.html
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对于未按规定报告可疑交易的金融机构,中国人民银行可以:()。

A、情节严重的,处二十万元以上五十万元以下罚款

B、情节严重的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员,处一万元以上五万元以下罚款

C、致使洗钱后果发生的,处五十万元以上五百万元以下罚款

D、致使洗钱后果发生的,对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员处五万元以上五十万元以下罚款

E、情节特别严重的,责令停业整顿或者吊销其经营许可证。

答案:ABCD

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农商银行需不定期对现金设备进行检查验证。查看现金设备是否正常采集、上传冠字号码,采集的冠字号码要素是否齐全,冠字号图片是否清晰等。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

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以下()防伪特征需迎光透视观察。

A. 光变油墨印刷图案

B. 水印

C. 隐形面额数字

D. 阴阳互补对印图案

E. 凸印缩微文字

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支付结算办法依据()《票据管理实施办法》以及有关法律、行政法规制定。

A. 《票据法》

B. 《票据管理实施办法》

C. 《会计法》

D. 《民法典》

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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人身份识别工作的,每个非自然人客户至少有()名受益所有人。

A. 五名

B. 一名

C. 两名

D. 三名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d855-9883-c08b-18e65d519d00.html
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公证机构出具《存款查询函》,应当审查确认存款人的死亡事实及查询申请人为存款人的继承人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9ba-d156-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民共和国反电信网络诈骗法》自()起施行。

A. 2022年09月26日

B. 2022年12月01日

C. 2022年12月31日

D. 2023年01月01日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a2e-71e4-c0fc-8c6cff449200.html
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下列可以由法人享有的人身权是()。

A. 姓名权

B. 著作署名权

C. 荣誉权

D. 名称权

E. 隐私权

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使用磁性检测仪检测,2015年版第五套人民币100元纸币上应用的光变镂空开窗安全线(),全埋安全线()。

A. 具有磁性特征,具有磁性特征

B. 具有磁性特征,没有磁性特征

C. 没有磁性特征,具有磁性特征

D. 没有磁性特征,没有磁性特征

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