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对账方面，不得存在以下哪些行为：（）。

A、制度规定不允许参与对账的人员参与对账

B、不按规定审核对账回执

C、不按规定处理存在问题的对账回执，超过规定时间收回对账回执

D、使用员工的手机号码签约对账

答案：ABCD

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综合业务系统中，对于“因收款人账号、收款人名称错误未能自动入账的贷记来账”业务处理错误的是（）。

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严禁利用客户账户过渡（）资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为（）。

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中国人民银行发行第一套普通纪念币的时间是（）。

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标准蹲姿的表述是（）。

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银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规，不得利用银行结算账户进行（）。

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客户印模应妥善保管，下列行为是严格禁止的。

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某日，大堂经理发现某男子今年是第四次在ATM上转账，而且间隔时间都差不多，有点不太对劲。之后在柜台查询记录后，发现转账过去的都是最近新开的户，收到后都是马上转出，之后就没有交易记录了。这时，大堂经理该怎么办？（）

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义务机构对恐怖活动组织及恐怖活动人员名单开展实时监测，应当覆盖义务机构的所有业务条线和业务环节。对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕第3号）第十八条规定的可疑交易报告，义务机构应当立即提交，最迟不得超过业务发生后的（）。

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客户尽职调查中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。

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操作岗理论复习题库

对账方面，不得存在以下哪些行为：（）。

A、制度规定不允许参与对账的人员参与对账

B、不按规定审核对账回执

C、不按规定处理存在问题的对账回执，超过规定时间收回对账回执

D、使用员工的手机号码签约对账

答案：ABCD

相关题目

综合业务系统中，对于“因收款人账号、收款人名称错误未能自动入账的贷记来账”业务处理错误的是（）。

A. 向汇出行查询，得到正确的查复后可做“入账”处理

B. 向汇出行查询，汇出行查复错误或要求退汇的可做“退汇”处理

C. 对账户不存在的情况可做“退汇”处理

D. 对暂时不能确定的来账可先做“转回”处理

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严禁利用客户账户过渡（）资金，或通过本人、他人账户，归集、过渡银行和客户资金、套取资金。

A. 他人

B. 本人

C. 关联人

D. 亲属

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2019年版第五套人民币1元、5角硬币材质为（）。

A. 不锈钢

B. 钢芯镀镍

C. 钢芯镀铜合金

D. 双色金属

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中国人民银行发行第一套普通纪念币的时间是（）。

A. 1984年

B. 1985年

C. 1986年

D. 1987年

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标准蹲姿的表述是（）。

A. 在拾取低处的物件时，应保持大方、端庄的蹲姿

B. 一脚在前，一脚在后，两腿向下蹲

C. 前脚全着地，小腿基本垂直于地面，后脚跟提起，脚掌着地，臀部向下

D. 身体协调，姿势稳健，挺胸抬头，左顾右盼

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银行结算账户的开立和使用应当遵守法律、行政法规，不得利用银行结算账户进行（）。

A. 偷逃税款

B. 逃废债务

C. 套取现金

D. 其他违法犯罪活动

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客户印模应妥善保管，下列行为是严格禁止的。

A. 私自制作印模

B. 复印印模

C. 私自刻制印章

D. 用手机对印模进行拍照

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A. 收集该男子转账记录

B. 上报银行负责人

C. 上报公安机关

D. 上报银监会

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A. 48小时

B. 5个工作日

C. 24小时

D. 10个工作日

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客户尽职调查中的保密性要求是指，金融机构应保护商业秘密和个人秘密，妥善保存客户尽职调查过程中获取的客户身份信息和交易信息。

A. 正确

B. 错误

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