A、真实性原则
B、及时性原则
C、动态性原则
D、差异性原则
答案：ABCD
A、真实性原则
B、及时性原则
C、动态性原则
D、差异性原则
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
解析：举个例子来帮助理解：假设有一家银行在开设账户时，发现账户的实际受益所有人是一个公司，而这个公司的实际控制人是一个自然人。银行在进行追溯时，需要逐层深入，最终要确定这个自然人是否掌握了公司的控制权或者获取了公司的收益。只有这样，银行才能确保资金来源合法，符合反洗钱和反恐怖融资的监管要求。因此，题目说法错误，正确答案是B。
A. 正确
B. 错误
A. 积极做好客户疏导工作，及时劝离部分客户
B. 主动询问客户办理业务的种类，引导客户在对应的自助服务区进行办理
C. 递给客户杂志，请客户耐心等待，已经在调配人手，稍后会新增柜台
D. 告诉客户，现在人手不足，请他耐心等待，我也没办法解决
A. 正确
B. 错误
A. 遵循依法合规
B. 不损害客户合法权益
C. 按总行审批
D. 条线部门审批
A. 正确
B. 错误
A. 零
B. 一
C. 两
D. 按照业务需要开立
A. 位于票面背面的绿色胶印图纹，在特定波长的紫外光下显现绿色荧光图案
B. 位于票面背面的黄色胶印图纹，在特定波长的紫外光下显现黄色荧光图案
C. 位于票面背面的紫色胶印图纹，在特定波长的紫外光下显现紫色荧光图案
D. 位于票面背面的蓝色胶印图纹，在特定波长的紫外光下显现蓝色荧光图案
A. 正确
B. 错误
A. 柜面渠道
B. 电话银行渠道
C. 网上银行
D. 以上都可以
