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非现金业务柜员业务范围包括（）、外汇结算、自贸区业务、代理保险、理财、（）、（）等其他非现金业务。

A、电子银行业务

B、开销户

C、挂失

D、对公业务

答案：ABC

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人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，不受地域限制。

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

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通过利用空壳公司的账户，用假名或受托人的名义开立银行账户，进行虚假的贸易往来，使用平衡贷款体制，让资金在不同国家的不同金融机构间频繁地流动，买卖无记名证券等方法，以达到模糊其性质、来源、受益人和增大执法机关对其进行有效调查的难度的目的。这是洗钱的（）阶段。

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现在你们这里的一年期定期存款好像是基于央行基准利率（2.1%）上浮1.5%，我现在如果把134000元定期存一年，到期本息一共有多少？（）（金额保留小数点后两位）

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委托书授权不明的，应当由被代理人对第三人承担民事责任，代理人不负民事责任。

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票据的保证人应当与被保证人对持票人承担（）责任。

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同一个人在同一家农商银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类或Ⅲ类户，Ⅰ类户加Ⅱ类户不得超过（）个。

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客户遗失存款凭证（单、折、卡），应持本人有效身份证件，并提供存款人姓名、开户时间、储蓄种类、金额、账号及住址等有关情况，向原开户农商银行辖内任一营业机构申请书面挂失，支付方式为（）的，必须在开户营业机构办理。

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问:我是广海市公安局的工作人员，请你们协助我冻结你们银行某位客户名下的所有资产。|此时作为大堂经理，应该收取以下哪些资料配合冻结客户资产？

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各金融机构和支付机构应构建一套“事前防范、事后监控”的全流程可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

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操作岗理论复习题库

非现金业务柜员业务范围包括（）、外汇结算、自贸区业务、代理保险、理财、（）、（）等其他非现金业务。

A、电子银行业务

B、开销户

C、挂失

D、对公业务

答案：ABC

相关题目

人民法院和金融机构通过网络执行查控系统实施查询、冻结、扣划银行存款的，不受地域限制。

A. 正确

B. 错误

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对监测发现并经核查无法排除的涉诈涉赌可疑账户，应依法依规、区分情形及时采取适当控制措施，并移送（）。

A. 人民检察院

B. 当地公安机关

C. 人民法院

D. 人民银行分支机构

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A. 犯罪阶段

B. 放置阶段

C. 离析阶段

D. 融合阶段

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A. 2856.21元

B. 3236.10元

C. 136856.21元

D. 137236.10元

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委托书授权不明的，应当由被代理人对第三人承担民事责任，代理人不负民事责任。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

票据的保证人应当与被保证人对持票人承担（）责任。

A. 一般保证

B. 连带

C. 保证

D. 共同赔偿

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同一个人在同一家农商银行只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类或Ⅲ类户，Ⅰ类户加Ⅱ类户不得超过（）个。

A. 2

B. 3

C. 4

D. 5

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A. 凭单折

B. 凭证件

C. 凭密码

D. 凭印鉴

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A. 冻结通知书

B. 公安机关人员一证件

C. 公安机关人员二证件

D. 授权委托书

E. 裁定书

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各金融机构和支付机构应构建一套“事前防范、事后监控”的全流程可疑交易报告内控制度及操作流程，切实提高可疑交易报告工作的有效性。

A. 正确

B. 错误

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