A、中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
B、香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
C、台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D、定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
E、外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
答案：ADE
A、中国公民为户口簿、护照、机动车驾驶证、居住证、社会保障卡、军人和武装警察身份证件、公安机关出具的户籍证明、工作证
B、香港、澳门特别行政区居民为港澳居民往来内地通行证
C、台湾地区居民为台湾居民来往大陆通行证
D、定居国外的中国公民为定居国外的证明文件
E、外国公民为外国居民身份证、使领馆人员身份证件或者机动车驾驶证等其他带有照片的身份证件
答案：ADE
A. 《中华人民共和国宪法》
B. 《中华人民共和国反有组织法》
C. 《中华人民共和国刑事诉讼法》
D. 《中华人民共和国反电信网络诈骗法》
A. 单位账户待转久悬户清单
B. 单位久悬账户待转营业外收入清单
C. 检测报告
D. 会计报表
A. 企业开户便利度不减
B. 风险防控力不减
C. 优化企业账户服务要加强
D. 账户管理要加强
A. 联网核查身份证件
B. 人员问询
C. 客户回访
D. 公用事业账单验证
E. 网络信息查验
A. 高透光
B. 凹凸手感
C. 多层次灰度
A. 正确
B. 错误
A. 劝阻客户，为客户讲解转账汇款的风险
B. 与客户再三确认之后，客户仍然坚持转账，银行可以进行转账业务办理
C. 拖延业务办理时间，等待警方的到来
D. 立马报警处理，让警方介入，处理电信诈骗案件
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 行政调查
B. 回溯性调查
C. 针对性调查
D. 全面性调查
A. 正确
B. 错误
