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个人银行结算账户是自然人因投资,消费,结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户,下列可以申请开立个人银行结算账户的是()。

A、办理汇兑

B、定期借记

C、定期贷记

D、借记卡

答案:ABCD

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台湾居民的实名证件为台湾居民来往大陆通行证或者()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82c-dccf-c08b-18e65d519d00.html
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以下预防银行卡欺诈的手段正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b0b-bf72-c0fc-8c6cff449200.html
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下列存款人,哪些可以申请开立基本存款账户()。
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在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于 2 人,并出示合法证件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a27-0eba-c0fc-8c6cff449200.html
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以下挂失业务可以不由存款人本人办理的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84f-4ab3-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币正背互补对印图案使用()方式印刷。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b2-b897-c08b-18e65d519d00.html
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调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8c1-25d4-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构违反信用卡管理规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的给予警告,并处多少元罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f4-cf19-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d781-2a1e-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1c-1629-c0fc-8c6cff449200.html
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多选题
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个人银行结算账户是自然人因投资,消费,结算等而开立的可办理支付结算业务的存款账户,下列可以申请开立个人银行结算账户的是()。

A、办理汇兑

B、定期借记

C、定期贷记

D、借记卡

答案:ABCD

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相关题目
台湾居民的实名证件为台湾居民来往大陆通行证或者()。

A. 其他有效旅行证件

B. 护照

C. 工作证

D. 居住证

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82c-dccf-c08b-18e65d519d00.html
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以下预防银行卡欺诈的手段正确的是()。

A. 保护好个人资料信息,不在街头办卡

B. 提供个人身份证影印件时注明用途

C. 在ATM前提款、查询或在POS机上刷卡消费需要输入密码时,应遮挡操作

D. 不要随手丢弃ATM提款、查询和POS消费的回单

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下列存款人,哪些可以申请开立基本存款账户()。

A. 企业法人

B. 非法人企业

C. 机关事业单位

D. 以上都是

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d837-701f-c08b-18e65d519d00.html
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在开展现场风险评估时,中国人民银行及其分支机构的反洗钱工作人员不得少于 2 人,并出示合法证件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a27-0eba-c0fc-8c6cff449200.html
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以下挂失业务可以不由存款人本人办理的是()。

A. 补领

B. 更换新存款凭证

C. 解挂

D. 挂失

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84f-4ab3-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币正背互补对印图案使用()方式印刷。

A. 凹印

B. 胶印

C. 凸印

D. 丝印

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调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性,包括客户()。

A. 经营状况和收入来源

B. 关联客户基本信息和交易情况

C. 开户目的

D. 交易动机

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金融机构违反信用卡管理规定,对持卡人透支或者帮助持卡人利用信用卡套取现金的给予警告,并处多少元罚款。

A. 5万元以上30万元以下

B. 10万元以上50万元以下

C. 20万元以上30万元以下

D. 20万元以上50万元以下

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7f4-cf19-c08b-18e65d519d00.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》规定,对盖有“假币”字样戳记的人民币纸币,经鉴定为真币时,由()退还持有人。

A. 鉴定单位按面额兑换完整券

B. 鉴定单位直接将该鉴定纸币退还持有人

C. 鉴定单位交收缴单位按面额兑换完整券

D. 收缴单位直接将该鉴定纸币退还持有人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d781-2a1e-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当对所有复杂的、反常的或者大额的交易,或者所有反常的交易类型,或者虽然小额但却定期地并且没有明显的经济或者合法目的的交易予以特别的关注,不论其已经完成或者尚未完成。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a1c-1629-c0fc-8c6cff449200.html
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