A、在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿
B、香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C、台湾地区居民为在台湾居住身份证
D、定居国外的中国公民为中国护照
E、外国公民为护照或者外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）
答案：ADE
A、在中华人民共和国境内已登记常住户口的中国公民为居民身份证；不满十六周岁的，可以使用居民身份证或户口簿
B、香港、澳门特别行政区居民为香港、澳门特别行政区居民身份证
C、台湾地区居民为在台湾居住身份证
D、定居国外的中国公民为中国护照
E、外国公民为护照或者外国人永久居留证（外国边民，按照边贸结算的有关规定办理）
答案：ADE
A. 同方向蓝字冲正法
B. 存款账户当日冲正法
C. 存款账户隔日冲补账法
D. 同方向红字冲正法
A. 上门帮客户办理业务要求两名以上员工一起上门，达到相互监督、授权目的。
B. 上门帮客户办理业务必须着工装、工牌，形象严格遵守网点标准。
C. 上门帮客户办理业务网点负责人在接到客户诉求后进行甄别，向客户承诺办理时间，两个工作日内安排工作人员上门服务。
D. 在上门服务前，要与客户约好时间，在客户方便的时间去办理业务。
E. 上门服务体现了银行的“温度”。
A. 建立起涉诈风险防控机制、可疑交易监测机制、客户尽职调查及信息核验制度等
B. 对银行账户、支付账户及支付结算服务加强监测，对监测识别的异常账户、可疑交易，根据风险情况，采取核实交易情况、延迟支付结算、重新核验身份、限制或中止有关业务等防范措施
C. 建立完善符合电信网络诈骗活动特征的异常账户和可疑交易监测
D. 可以收集异常客户互联网协议地址、网卡地址、支付受理终端信息等必要的交易信息、设备位置信息(不得用于反电信网络诈骗以外的其他用途)
A. 金融机构对待收缴的假币实行单独管理，并建立假币收缴代保管登记制度
B. 金融机构将收缴的假币与残损券放在一起，并建立假币收缴代保管登记制度
C. 金融机构将收缴的假币完整券放在一起，并建立假币收缴代保管登记制度
D. 金融机构对待收缴的假币实行单独管理，但无需建立假币收缴代保管登记制度
A. 正确
B. 错误
解析：这道题是关于大额交易的累计交易金额的计算方式。题目说的是以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，双边累计计算并报告。这个说法是错误的。
实际上，大额交易的累计交易金额是以单一客户为单位，按资金收入或者付出的情况，单边累计计算并报告的。也就是说，对于同一个客户，无论是收入还是支出，都是分别累计计算的，而不是双边累计计算。
举个例子来帮助理解，比如说某个客户在一段时间内进行了多次大额交易，有的是收入，有的是支出。按照单边累计计算的方式，我们会分别累计这个客户的收入和支出金额，而不是将它们双边相加。
A. 现金交易
B. 清算类转账交易
C. 存单支取业务
D. 非清算类转账交易
A. 违反保密规定
B. 受法律保护
C. 在一定范围内受法律保护
D. 以上都不是
A. 10%以下
B. 20%以下
C. 30%以下
D. 50%以下
A. 抵押权
B. 追认权
C. 撤销权
D. 解除权
A. 了解你的客户；风险为本
B. 认识你的客户；效益为本
C. 了解你的客户；效益为本
D. 了解你的客户；效益为本
