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根据《现金管理暂行条例》规定,凡在银行和其他金融机构开立账户的(),必须依照管理条例的规定收支和使用现金,接受开户银行的监督。

A、机关

B、团体

C、部队

D、企业

E、事业单位和其他单位

答案:ABCDE

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对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b27-7dfd-c0fc-8c6cff449200.html
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票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、不得更改,更改的票据无效,收款人名称原记载人可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d9-96d9-c08b-18e65d519d00.html
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某客户来银行办理100000元的票据承兑业务,大堂经理在招待并引导填写单据时,发现客户的票据存在伪造的情况,此时,如果你是大堂经理,你会如何处理?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a6d-334f-c0fc-8c6cff449200.html
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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2f-671c-c0fc-8c6cff449200.html
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印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通的,中国人民银行应当责令停止违法行为,并处()元以下罚款。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aab-92a6-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fc-a690-c08b-18e65d519d00.html
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签发银行本票必须记载下列事项中错误的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81f-62ba-c08b-18e65d519d00.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ab-c6aa-c0fc-8c6cff449200.html
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为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,对于他人代理办理的,银行应严格审核()身份证件,并留存相关人员身份证件复印件或者影印件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d948-e7f0-c08b-18e65d519d00.html
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储户的存款在挂失前被他人支取的,金融机构()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d799-bc62-c08b-18e65d519d00.html
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多选题
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操作岗理论复习题库

根据《现金管理暂行条例》规定,凡在银行和其他金融机构开立账户的(),必须依照管理条例的规定收支和使用现金,接受开户银行的监督。

A、机关

B、团体

C、部队

D、企业

E、事业单位和其他单位

答案:ABCDE

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相关题目
对依法履行反洗钱职责或者义务获得的客户身份资料和交易信息,应当予以保密;非依法律规定,不得向任何单位和个人提供。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b27-7dfd-c0fc-8c6cff449200.html
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票据和结算凭证的金额、出票或签发日期、不得更改,更改的票据无效,收款人名称原记载人可以更改,更改时应当由原记载人在更改处签章证明。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d9-96d9-c08b-18e65d519d00.html
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某客户来银行办理100000元的票据承兑业务,大堂经理在招待并引导填写单据时,发现客户的票据存在伪造的情况,此时,如果你是大堂经理,你会如何处理?

A. 立即告知客户,该票据是假的,没收票据

B. 立即上报银行领导,制服客户,防止发生突发事件

C. 立即上报银行领导,并委婉询问客户票据的来源

D. 没收其票据,将客户列入银行黑名单

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客户身份识别和可疑交易分析是两个不同的工作,互相独立而不联系,在对可疑交易分析时可以不参考客户身份识别所获得的信息。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9b2f-671c-c0fc-8c6cff449200.html
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印制、发售代币票券,以代替人民币在市场上流通的,中国人民银行应当责令停止违法行为,并处()元以下罚款。

A. 五万

B. 十万

C. 二十万

D. 三十万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9aab-92a6-c0fc-8c6cff449200.html
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义务机构可以不识别各级党的机关、国家权力机关、行政机关参照公务员法管理的事业单位等非自然人客户的受益所有人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fc-a690-c08b-18e65d519d00.html
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签发银行本票必须记载下列事项中错误的是()。

A. 表明“银行本票”的字样;

B. 无条件支付的承诺;

C. 确定的金额;

D. 付款人名称;

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d81f-62ba-c08b-18e65d519d00.html
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《反洗钱法》规定应当依法采取预防、监控措施,履行建立健全客户身份识别制度、客户身份资料和交易记录保存制度、大额交易和可疑交易报告制度等反洗钱义务的主体包括( )。

A. 个体工商户

B. 商贸流通企业

C. 生产制造企业

D. 金融机构和特定非金融机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99ab-c6aa-c0fc-8c6cff449200.html
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为个人存款人办理人民币单笔5万元以上现金支取业务的,对于他人代理办理的,银行应严格审核()身份证件,并留存相关人员身份证件复印件或者影印件。

A. 代理人

B. 存款人

C. 经办人

D. 收款人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d948-e7f0-c08b-18e65d519d00.html
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储户的存款在挂失前被他人支取的,金融机构()。

A. 应当承担责任

B. 不承担责任

C. 共同承担责任

D. 以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d799-bc62-c08b-18e65d519d00.html
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