A、银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等
B、当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时，应当要求个人在5日内提供有效身份证件
C、发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但贷款资金归还不受出金限额控制
D、银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金可提回Ⅱ、Ⅲ类户，除充值资金提回外，付账户可以向Ⅱ、Ⅲ类户入金，但允许非绑定账户入金的Ⅱ、Ⅲ类户除外
答案：BD
A、银行为已经本银行面对面核实身份且留存有效身份证件复印件、影印件或者影像等资料的个人开立Ⅱ、Ⅲ类户时，如个人身份证件未发生变化的，可复用已有留存资料，不需重复留存身份证件复印件、影印件或者影像等
B、当同一个人在本银行所有Ⅲ类户资金双边收付金额累计达到5万元(含)以上时，应当要求个人在5日内提供有效身份证件
C、发放贷款和贷款资金归还，应当遵守Ⅲ类户余额限制规定，但贷款资金归还不受出金限额控制
D、银行为个人非面对面开立的Ⅱ、Ⅲ类户向本人同名支付账户充值的，充值资金可提回Ⅱ、Ⅲ类户，除充值资金提回外，付账户可以向Ⅱ、Ⅲ类户入金，但允许非绑定账户入金的Ⅱ、Ⅲ类户除外
答案：BD
A. 坚持以人民为中心
B. 坚持齐抓共管
C. 坚持系统观念
D. 坚持精准防治
A. 银行
B. 证券
C. 保险
D. 外汇
A. 给予警告，并处以5万元以上30万元以下的罚款
B. 对该银行直接负责的高级管理人员、其他直接负责的主管人员、直接责任人员按规定给予纪律处分
C. 情节严重的，中国人民银行有权停止对其开立基本存款账户的核准，责令该银行停业整顿或者吊销经营金融业务许可证
D. 构成犯罪的，移交司法机关依法追究刑事责任
A. 金融机构
B. 银监会
C. 中国人民银行
D. 财政局
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 左上角，国徽下方
B. 左下角，横号码下方
C. 右上角，安全线右侧
D. 右下角，竖号码下方
A. 丢失
B. 损害
C. 变更
D. 毁损
A. 坚持客户至上、客观公正原则，不轻慢任何投诉和建议
B. 所在机构有明确的客户投诉反馈时限，应当在反馈时限内答复客户
C. 所在机构没有明确的投诉反馈时限，应当遵循行业惯例或口头承诺的时限向客户反馈情况
D. 在投诉反馈时限内无法拿出意见，应当在反馈时限内告知客户现在投诉处理的情况，并提前告知下一个反馈时限
A. 基本存款账户
B. 专用存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户
A. 银行汇票
B. 银行承兑汇票
C. 银行本票
D. 商业承兑汇票
