A、将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准
C、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作
D、加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
答案：ACD
A、将受益所有人尽职调查的内部管理制度和操作规程,作为完整有效的客户尽职调查制度一项重要内容,并在实施过程中不断完善
B、根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍为简化的受益所有人尽职调查标准
C、在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间,按照规定应当开展客户尽职调查的,义务机构应当同时开展受益所有人尽职调查工作
D、加强受益所有人尽职调查工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接
答案：ACD
A. 真实性，合规性
B. 真实性，及时性
C. 合规性，及时性
D. 合规性，完整性
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 出票日期
B. 金额
C. 用途
D. 收款人
A. 某市人事局(某校对外合作部)
B. 某出版社编辑部(某公司国际业务部)
C. 某大学法学院(某居民委员会)
D. 某市A区人民法院(某地政府驻京办事处)
A. 1万元
B. 50元
C. 1000元
D. 5万元
A. 税务机关
B. 公安局
C. 人民法院
D. 海关
A. 3
B. 5
C. 7
D. 10
A. 只付不收
B. 只收不付
C. 可收可付
D. 以上都错
A. RMB
B. 50
C. RMB50
