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公安部门、银监部门对业务库及守库例行安全检查时，应出示（）方可进行安全检查。

A、介绍信

B、工作证

C、身份证

D、由总行保卫部人员陪同

答案：ABCD

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根据《银行会计基本规范指导意见》相关规定，会计凭证应符合以下要求（）。

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银行有很多紧急事件，下列属于应急处理范围的是（）。

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、账号等信息。

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人民法院通过网络查询被执行人存款时，应当向金融机构传输电子协助查询存款通知书。多案集中查询的，可以附汇总的案件查询清单。

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根据冠字号码查询结果判定为非本行付出假币，假币实物应（）。

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反洗钱临时冻结不得超过（）。

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个人信息主体有权每年（）免费获取本人的信用报告。

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受理存款凭证挂失时，核实存款账户情况，无误方可办理。凭证一经挂失，凭证下挂的所有账户全部挂失。

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银行汇票丧失，失票人可以凭人民法院出具的其享有票据权利的证明，向出票银行请求付款或退款。

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下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

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公安部门、银监部门对业务库及守库例行安全检查时，应出示（）方可进行安全检查。

A、介绍信

B、工作证

C、身份证

D、由总行保卫部人员陪同

答案：ABCD

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根据《银行会计基本规范指导意见》相关规定，会计凭证应符合以下要求（）。

A. 要素齐全

B. 内容完整

C. 反映真实

D. 数字准确

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银行有很多紧急事件，下列属于应急处理范围的是（）。

A. 存款挤兑

B. 业务系统故障

C. 火灾

D. 抢劫

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定银行业金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时，应当登记汇款人的（）和收款人的姓名、账号等信息。

A. 姓名

B. 名称

C. 账号

D. 电话

E. 住所

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人民法院通过网络查询被执行人存款时，应当向金融机构传输电子协助查询存款通知书。多案集中查询的，可以附汇总的案件查询清单。

A. 正确

B. 错误

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根据冠字号码查询结果判定为非本行付出假币，假币实物应（）。

A. 退还持有人

B. 按规定收缴假币

C. 直接交于当地中国人民银行

D. 交由公安机关处理

点击查看答案

反洗钱临时冻结不得超过（）。

A. 12h

B. 24h

C. 48h

D. 72h

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个人信息主体有权每年（）免费获取本人的信用报告。

A. 一次

B. 两次

C. 三次

D. 五次

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受理存款凭证挂失时，核实存款账户情况，无误方可办理。凭证一经挂失，凭证下挂的所有账户全部挂失。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

银行汇票丧失，失票人可以凭人民法院出具的其享有票据权利的证明，向出票银行请求付款或退款。

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

下列交易达到什么限额，金融机构应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件？（）

A. 单笔5万元以上取现

B. 单笔5万元以上存现

C. 单笔1万元美元以上存现

D. 单笔1万元美元以上取现

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