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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人的真实有效的信息是指受害人应当提供()原件及复印件。

A、接受资金返还银行卡(冻结状态)

B、本人有效身份证件

C、接受资金返还银行卡(卡状态为正常)

D、工作证件

答案:BC

操作岗理论复习题库
柜员办理业务过程中必须在监控范围内进行,并实时摄录柜员业务处理的全过程,摄录信息保留期限按规定执行,属于()控制?()
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e3-c53d-c08b-18e65d519d00.html
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银行以下哪种行为给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d868-fd06-c08b-18e65d519d00.html
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票据出票人制作票据,应当按照法定条件在票据上签章,并按照所记载的事项承担票据责任。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9d6-f949-c08b-18e65d519d00.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由()名以上冻结公安机关办案人员办理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7db-f956-c08b-18e65d519d00.html
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银行应根据存款人( )等因素,在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行动态管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a0c-8e17-c0fc-8c6cff449200.html
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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d89c-1cc3-c08b-18e65d519d00.html
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经整点的纸币现金应按照()为把、()为捆,成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签,封签上加盖日期戳记和经办人员名单。
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银行为客户办理电子支付业务,单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,其单笔金额不得超过()人民币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d864-8f78-c08b-18e65d519d00.html
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企业填写现金缴款单缴款,柜员可以先在综合前端系统记账处理,然后从企业经办人员银行卡中支取现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9df-8708-c08b-18e65d519d00.html
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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d77f-7ee4-c08b-18e65d519d00.html
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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,被害人的真实有效的信息是指受害人应当提供()原件及复印件。

A、接受资金返还银行卡(冻结状态)

B、本人有效身份证件

C、接受资金返还银行卡(卡状态为正常)

D、工作证件

答案:BC

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柜员办理业务过程中必须在监控范围内进行,并实时摄录柜员业务处理的全过程,摄录信息保留期限按规定执行,属于()控制?()

A. 事前

B. 事中

C. 事后

D. 重点

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7e3-c53d-c08b-18e65d519d00.html
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银行以下哪种行为给予警告,并处以5万元以上30万元以下的罚款()。

A. 伪造、变造、私自印制开户登记证的

B. 为存款人多头开立银行结算账户

C. 协助伪造、变造证明文件开立银行结算账户

D. 法定代表人或主要负责人、存款人地址以及其他开户资料的变更事项未在规定期限内通知银行

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票据出票人制作票据,应当按照法定条件在票据上签章,并按照所记载的事项承担票据责任。

A. 正确

B. 错误

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公安机关办理电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还时,由()名以上冻结公安机关办案人员办理。

A. 一

B. 两

C. 三

D. 四

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银行应根据存款人( )等因素,在存款人设定的交易限额内确定交易风险提示额度,并对交易风险提示额度进行动态管理。

A. 风险等级

B. 账户用途

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D. 日常交易行为

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2015年版第五套人民币100元纸币采用了人像水印防伪特征,下列说法正确的是()。

A. 位于票面正面右侧

B. 透光观察,可见花卉水印

C. 位于票面正面左侧

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经整点的纸币现金应按照()为把、()为捆,成捆纸币须进行捆扎、封装并加贴封签,封签上加盖日期戳记和经办人员名单。

A. 100张,10把

B. 50张,10把

C. 100张,1把

D. 100张,20把

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7fe-847b-c08b-18e65d519d00.html
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银行为客户办理电子支付业务,单位客户从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,其单笔金额不得超过()人民币。

A. 1万元

B. 2万元

C. 5万元

D. 10万元

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企业填写现金缴款单缴款,柜员可以先在综合前端系统记账处理,然后从企业经办人员银行卡中支取现金。

A. 正确

B. 错误

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《金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构为自然人客户办理()以上现金存取业务的,应当核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件。

A. 人民币1万元

B. 1万美元

C. 人民币1000元

D. 港币1000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d77f-7ee4-c08b-18e65d519d00.html
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