A、对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。
B、进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况,进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C、经支行行长审批后,审慎建立业务关系或开办新的业务
D、合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型
答案:AB
A、对交易及其背景情况做更为深入的调查,询问客户交易目的,核实客户交易动机。
B、进一步调查客户及其实际控制人实际受益人情况,进一步深入了解客户经营活动状况和财产来源
C、经支行行长审批后,审慎建立业务关系或开办新的业务
D、合理限制客户通过面对面方式办理业务的金额次数和业务类型
答案:AB
A. 6个月,非柜面业务,所有业务
B. 3个月,所有业务,非柜面业务
C. 6个月,柜面业务,所有业务
D. 3个月,柜面业务,非柜面业务
A. 正确
B. 错误
A. 卡片
B. 汇票
C. 转账凭证
D. 解讫通知
E. 多余款收账通知
A. 正确
B. 错误
A. 是的,只要代理人出示两人的身份证件,知道相关账户的密码,可以帮忙代理办理挂失补办银行卡业务。
B. 不好意思,挂失业务可以由代理人办理,但是银行卡补办业务必须由本人前来银行,核实身份后方可办理补办业务。
A. 中国人民银行
B. 公安部
C. 财政部
D. 中国银行业监督管理委员会
A. 1年
B. 2年
C. 3年
D. 5年
A. 1,3
B. 3,6
C. 6,6
D. 6,12
A. 必须
B. 可以
C. 应该
D. 无须
A. 正确
B. 错误