A、身份信息核验
B、代理开户业务管理
C、身份信息留存
D、特殊情形的处理
答案：ABCD
A、身份信息核验
B、代理开户业务管理
C、身份信息留存
D、特殊情形的处理
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 立即停止为其办理开卡业务
B. 要求客户明确告知真实开户理由
C. 要求客户将预留手机号码更改为自己实名办理的手机号码
D. 明确告知客户银行卡需本人使用，不可出租出借给其他人使用
A. 客户拒绝提供有效身份证件或者其他身份证明文件的
B. 对向境内汇入资金的境外机构提出要求后，仍无法完整获得汇款人姓名或者名称、汇款人账号和汇款人住所及其他相关替代性信息的
C. 客户拒绝更新客户基本信息的
D. 怀疑先前获得的客户身份资料的真实性、有效性、完整性的
A. 正确
B. 错误
解析：举个例子来帮助理解：假设有一个贩毒集团，他们通过贩卖毒品获取了大量的非法收入。为了掩盖这些非法收入的来源，他们会将这些钱通过各种手段洗清，比如通过虚构的交易、虚假的企业等方式，使得这些钱看起来像是合法的收入。这样一来，即使有人调查他们的资金流动，也很难追踪到这些钱的真实来源。所以，洗钱的目的并不是为了获利，而是为了隐藏犯罪所得的真实来源。
A. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%，我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%，到期客户可获得（28420.83）元存款利息。（金额保留小数点后两位）
B. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%，我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%，到期客户可获得（28420.87）元存款利息。（金额保留小数点后两位）
C. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%，我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%，到期客户可获得（28420.88）元存款利息。（金额保留小数点后两位）
D. 现在对公一年期整存整取存款基准年利率是2.1%，我行一年期对公存款利率在基准利率的基础上上浮0.25%，到期客户可获得（28420.97）元存款利息。（金额保留小数点后两位）
A. 5
B. 6
C. 7
D. 不限
A. 商业汇票的提示付款期限，自汇票到期日起10个工作日。
B. 商业汇票的持票人应在提示付款期限内通过开户银行委托收款或直接向付款人提示付款。
C. 对异地委托收款的，商业汇票的持票人可匡算邮程，提前通过开户银行委托收款。
D. 持票人超过提示付款期限提示付款的，持票人开户银行视情况受理。
A. 90天
B. 91天
C. 92天
D. 89天
A. 将受益所有人身份识别的内部管理制度和操作规程，作为完整有效的客户身份识别制度一项重要内容，并在实施过程中不断完善。
B. 在与非自然人客户建立业务关系时以及业务关系存续期间，按照规定应当开展客户身份识别的，义务机构应当同时开展受益所有人身份识别工作。
C. 根据非自然人客户风险状况和本机构合规管理需要，可以执行比监管规定稍微为简化的受益所有人身份识别标准。
D. 加强受益所有人身份识别工作与客户分类管理、交易监测分析、反洗钱名单监控等工作的有效衔接。
A. 正确
B. 错误
