A、对私存单、存折的支付条件
B、对公账户支付条件
C、对公账户交易密码的设置
D、对公存款的支付条件
答案：AB
A、对私存单、存折的支付条件
B、对公账户支付条件
C、对公账户交易密码的设置
D、对公存款的支付条件
答案：AB
A. 正确
B. 错误
解析：这道题考察的是大额交易报告的相关规定。根据《中华人民共和国反洗钱法》规定，客户当日发生的交易同时涉及人民币和外币，且人民币或外币交易任一单边累计金额均达到大额交易报告标准的，义务机构应当合并提交大额交易报告，而不是分别提交。因此，答案是B，即错误。
举例来说，如果一个客户当日在银行进行了人民币和美元的交易，其中任一单边累计金额达到大额交易报告标准，银行应当合并提交大额交易报告，而不是分别提交人民币和外币的大额交易报告。这样可以更好地监控客户的交易行为，防范洗钱等违法活动。
A. 正确
B. 错误
A. 商务
B. 海关
C. 工商行政管理
D. 司法机关
A. 有权部门人员需凭有效身份证件办理解冻手续
B. 有权部门人员需凭“解冻通知书”办理解冻手续
C. 自动解冻
D. 有权部门人员需凭工作证办理解冻
A. 给予行政处罚
B. 责令金融机构停业整顿或者吊销其经营许可证
C. 取消金融机构直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员的任职资格、禁止其从事有关金融行业工作
D. 责令金融机构对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人员给予纪律处分
A. 1个月
B. 2个月
C. 3个月
D. 6个月
A. 不需客户身份核实程序，直接开立银行账户
B. 经精简的客户身份核实程序，根据客户要求开立支持相应功能的银行账户
C. 经精简的客户身份核实程序，开立功能相对简单的银行账户
D. 小微企业开立异地账户的，需现场核实后才可开立账户
A. 正确
B. 错误
A. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
B. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
C. 登记客户身份基本信息
D. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或影印件
A. 综合前端业务授权人员应认真审核经办人提交的业务交易信息，重点审查业务的合规性完整性以及影像资料要素与交易信息的一致性
B. 对于审核正确无误的，可进行授权操作
C. 若远程授权有异议，可直接拒绝，不允许补录
D. 如补录后若还存有异议，则拒绝授权通过，并注明拒绝理由
