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柜面严禁对现金长短款()。

A、不报告

B、不处理

C、私自处理

D、挂账

答案:ABC

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假币收缴是指金融机构在办理()等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fd-d0e8-c08b-18e65d519d00.html
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一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84b-5384-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a23-7aed-c0fc-8c6cff449200.html
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对背书人记载“不得转让”字样的汇票,其后手再背书转让的,将产生的法律后果是()。
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第五套人民币可供机器读取的机读特征有()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8bc-6cce-c08b-18e65d519d00.html
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银行业金融机构可以上调已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额合计规定的账户限额,但最高不超过5万元人民币(或等值外币,不含未结利息)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da07-5ebd-c08b-18e65d519d00.html
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我国反洗钱调查的主体为( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a04-e1cf-c0fc-8c6cff449200.html
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银行协助扣划款项时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,有权机关要求提取现金的,银行()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d864-ec12-c08b-18e65d519d00.html
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水印是钞票()中采用的一项重要防伪特征。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82c-8270-c08b-18e65d519d00.html
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改进个人银行账户服务加强账户管理包括()。
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柜面严禁对现金长短款()。

A、不报告

B、不处理

C、私自处理

D、挂账

答案:ABC

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相关题目
假币收缴是指金融机构在办理()等业务过程中,对发现的假币通过法定程序强制扣留的行为。

A. 现金存款

B. 现金汇款

C. 现金换零

D. 残破币兑换

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8fd-d0e8-c08b-18e65d519d00.html
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一般存款账户用于办理存款人借款转存、借款归还和其他结算的资金收付。该账户可以()。

A. 办理现金缴存,但不得办理现金支取

B. 不得办理现金的收付

C. 按照约定办理资金的收付

D. 需要支取现金的,应在开户时报中国人民银行当地分支行批准

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d84b-5384-c08b-18e65d519d00.html
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义务机构应当根据非自然人客户的法律形态和实际情况,逐层深入并判定受益所有人按照规定开展受益所有人尽职调查工作的,每个非自然人客户至少有一名受益所有人。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a23-7aed-c0fc-8c6cff449200.html
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对背书人记载“不得转让”字样的汇票,其后手再背书转让的,将产生的法律后果是()。

A. 该汇票无效

B. 该背书转让无效

C. 背书人对后手的被背书人不承担保证责任

D. 背书人对后手的被背书人承担保证责任

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7b9-cac6-c08b-18e65d519d00.html
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第五套人民币可供机器读取的机读特征有()。

A. 磁性特征

B. 荧光特征

C. 红外特征

D. 凹印特征

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8bc-6cce-c08b-18e65d519d00.html
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银行业金融机构可以上调已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额合计规定的账户限额,但最高不超过5万元人民币(或等值外币,不含未结利息)。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da07-5ebd-c08b-18e65d519d00.html
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我国反洗钱调查的主体为( )。

A. 中国人行银行

B. 中国人民银行省一级分支机构

C. 中国人民银行市一级分支机构

D. 中国人民银行所有分支机构

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a04-e1cf-c0fc-8c6cff449200.html
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银行协助扣划款项时,应当将扣划的存款直接划入有权机关指定的账户,有权机关要求提取现金的,银行()。

A. 应协助

B. 应办理

C. 征得同意可办理

D. 不予协助

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d864-ec12-c08b-18e65d519d00.html
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水印是钞票()中采用的一项重要防伪特征。

A. 印版

B. 纸张

C. 油墨

D. 印刷图文

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d82c-8270-c08b-18e65d519d00.html
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改进个人银行账户服务加强账户管理包括()。

A. 落实个人银行账户实名制

B. 建立银行账户分类管理机制

C. 规范个人银行账户代理事宜

D. 强化银行内部管理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d8d6-1b8f-c08b-18e65d519d00.html
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