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柜员管理是指营业机构的柜员在其业务范围和操作权限内，独立或协作为客户办理现金和非现金业务，并承担相应（）和（）的一种劳动组合管理方式。

A、道德

B、义务

C、责任

D、风险

答案：CD

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金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

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对印特征是一种（）防伪特征，通过在纸币的正背面分别印刷局部图案来实现。透光观察可见印刷图案组合形成一个包含特有信息的图案。

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柜面人员应通过业务系统保存完整的个人客户信息资料，包括存款人姓名、性别、国籍、电话号码、住所、职业、身份证件名称和号码和有效期限等信息。

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根据《中国银监会安徽监管局办公室<转发关于进一步加强银行业务和员工行为管理的通知>》，商业银行应当建立健全（），加大对无正常原因的个人客户或代理人频繁开户和销户、同一额度或者大额频繁转账、网银签约后迅速转账等可疑交易的监测力度。

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存款资信证明不可以（）。

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金融机构应当依法协助税务机关、海关办理对纳税人存款的冻结、扣划金融机构违反前款规定，造成税款流失的，根据《金融违法行为处罚办法》相关规定，给予警告，并处（）以下的罚款。

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重要物品是指各类贵金属纪念章（币）、金银投资型产品和工艺金银产品等实物贵金属，保号换卡的事后卡及其他需要纳入重要物品管理的物品，重要物品管理应遵循（）的原则。

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自（）起，银行业金融机构(以下简称银行)为个人开立银行结算账户的，同一个人在同一家银行(以法人为单位，下同)只能开立一个Ⅰ类户，已开立Ⅰ类户，再新开户的，应当开立Ⅱ类户或Ⅲ类户。

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对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

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见票后定期付款的商业汇票的持票人向付款人提示承兑的期限为（）。

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多选题

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操作岗理论复习题库

柜员管理是指营业机构的柜员在其业务范围和操作权限内，独立或协作为客户办理现金和非现金业务，并承担相应（）和（）的一种劳动组合管理方式。

A、道德

B、义务

C、责任

D、风险

答案：CD

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金融机构对先前获得的客户身份资料的（）有疑问的，应当重新识别客户身份。

A. 有效性

B. 真实性

C. 完整性

D. 及时性

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对印特征是一种（）防伪特征，通过在纸币的正背面分别印刷局部图案来实现。透光观察可见印刷图案组合形成一个包含特有信息的图案。

A. 材质

B. 印刷

C. 油墨

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A. 正确

B. 错误

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A. 可疑交易监测机制

B. 可疑交易报告机制

C. 可疑交易预警机制

D. 预警机制

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存款资信证明不可以（）。

A. 撤销

B. 损坏补打

C. 查询

D. 挂失

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A. 5万元以上30万元以下的罚款

B. 5万元以上50万元以下的罚款

C. 10万元以上30万元以下的罚款

D. 10万元以上50万元以下的罚款

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A. 专人保管

B. 专人负责

C. 岗责分离

D. 明细登记

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A. 2016年07月01日

B. 2017年07月01日

C. 2016年12月01日

D. 2017年12月01日

点击查看答案

对于首次建立业务关系的客户，无论其风险等级高低，金融机构在初次确定其风险等级后的（）内至少应进行一次复核。

A. 6个月

B. 1年

C. 2年

D. 3年

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见票后定期付款的商业汇票的持票人向付款人提示承兑的期限为（）。

A. 出票日起10日内

B. 出票日起一个月内

C. 到期日起10日内

D. 到期日起1个月内

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