A、可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料
B、不可复制被调查对象的账户信息交易记录
C、对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料，可以予以封存
D、调查人员封存文件资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚
答案：ACD
A、可以查阅被调查对象的账户信息交易记录和其他有关资料
B、不可复制被调查对象的账户信息交易记录
C、对可能被转移隐藏篡改或者毁损的文件资料，可以予以封存
D、调查人员封存文件资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚
答案：ACD
A. 存款
B. 贷款
C. 股金
D. 短信
A. 营业执照注册地与经营地不在同一行政区域（跨省、市、县）需要开立基本存款账户的。
B. 办理异地借款和其他结算需要开立一般存款账户的。
C. 存款人因附属的非独立核算单位或派出机构发生的收入汇缴或业务支出需要开立专用存款账户的
D. 异地临时经营活动需要开立临时存款账户的
E. 自然人根据需要在异地开立个人银行结算账户的
A. 自然注视对方眉骨与鼻梁三角区
B. 上下扫视对方
C. 不看着对方
D. 左顾右盼
A. 在银行开立存款账户的企业法人以及其他经济组织
B. 与出票人或直接前手之间有真实性的商品交易关系
C. 提供与其直接前手之间的增值税发票和商品发送单据复印件
D. 与出票人具有真实的委托付款关系
A. 正确
B. 错误
A. 临时身份证
B. 法定身份证件的复印件
C. 机动车驾驶证
D. 介绍信
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 中国人民银行
B. 国务院银行业监督管理机构
C. 国务院
D. 全国人民代表大会
A. 《中国人民银行关于进一步加强支付结算管理防范电信网络新型违法犯罪有关事项的通知》
B. 《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》
C. 《中国人民银行关于改进个人银行账户分类管理有关事项的通知》
D. 《中国人民银行关于进一步加强银行卡风险管理的通知》
