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甲企业于2022年3月3日在A银行开立临时存款账户,A银行柜员做法表述正确的是()。

A、A银行于当日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

B、A银行于次日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

C、A银行于当日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构

D、A银行于次日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构

答案:ACD

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在1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布RMB。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0d-8286-c08b-18e65d519d00.html
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反洗钱内部审计包括哪些环节?( )
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金融机构对外宣传或披露客户信息时,可直接提供客户身份证号、手机号码等信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9c3-bee9-c08b-18e65d519d00.html
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企业联网核查信息系统运行规定所称“企业”是指境内依法设立的()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d931-0f2f-c08b-18e65d519d00.html
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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-99fe-6229-c0fc-8c6cff449200.html
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第五套人民币1元、5角、1角硬币背面主景图案分别是()。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7ac-a55e-c08b-18e65d519d00.html
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已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区,专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fb-7d04-c08b-18e65d519d00.html
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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,应向其开户银行提供付款依据。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a4-77c8-c08b-18e65d519d00.html
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向存款人提供()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d95e-f9b1-c08b-18e65d519d00.html
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2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025e90-9a12-1ad1-c0fc-8c6cff449200.html
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甲企业于2022年3月3日在A银行开立临时存款账户,A银行柜员做法表述正确的是()。

A、A银行于当日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

B、A银行于次日将甲企业开户信息通过账户管理系统向当地人民银行分支机构备案

C、A银行于当日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构

D、A银行于次日将甲企业开户资料复印件报送当地人民银行分支机构

答案:ACD

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在1元硬币外缘的圆柱面,有等距离分布RMB。

A. 正确

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-da0d-8286-c08b-18e65d519d00.html
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反洗钱内部审计包括哪些环节?( )

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B. 通报问题

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B. 非法人企业

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金融机构应当按照( )的原则,妥善保存客户身份资料和交易记录,确保能足以重现每项交易,以提供识别客户身份、监测分析交易情况、调查可疑交易活动和查处洗钱案件所需的信息。

A. 安全

B. 准确

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第五套人民币1元、5角、1角硬币背面主景图案分别是()。

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已建立农民工工资支付监控预警平台并实现工资支付动态监管的地区,专用账户开立、撤销不再要求进行书面备案。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d9fb-7d04-c08b-18e65d519d00.html
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单位从其银行结算账户支付给个人银行结算账户的款项,每笔超过()万元的,应向其开户银行提供付款依据。

A. 2

B. 3

C. 5

D. 7

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00025f0a-d7a4-77c8-c08b-18e65d519d00.html
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向存款人提供()等多种转账方式选择,存款人在选择后才能办理业务。

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B. 普通到账

C. 次日到账

D. 特殊到账

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2007年1月1日施行的《金融机构反洗钱规定》不适用在中华人民共和国境内依法设立的证券公司、期货经纪公司、基金管理公司。

A. 正确

B. 错误

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