A、资金来源
B、交易时间
C、交易流量
D、交易频率
E、交易流向
答案：ABCDE
A、资金来源
B、交易时间
C、交易流量
D、交易频率
E、交易流向
答案：ABCDE
A. 为实施恐怖活动准备凶器危险物品或者其他工具的
B. 组织恐怖活动培训或者积极参加恐怖活动培训的
C. 为实施恐怖活动与境外恐怖活动组织或者人员联络的
D. 为实施恐怖活动进行策划或者其他准备的
A. 正确
B. 错误
A. 6个月
B. 中国人民银行
C. 2年
D. 5年
A. 核对客户的有效身份证件或者其他身份证明文件
B. 留存客户身份基本信息
C. 留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件和影印件
D. 了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
A. 正面具有数字100的局部图案
B. 背面具有数字100的局部图案
C. 透光观察，正背面图案组成一个完整的面额数字100
D. 转动钞票，对印图案上的面额数字100具有明显的颜色变化效果
A. 先生，建议您投资我行活期理财产品，收益较高，风险较低。
B. 先生，建议您存定期储蓄存款，灵活度高。
A. 交易性质
B. 交易目的
C. 交易的受益人
D. 交易的资金风险
A. 正确
B. 错误
A. 当日单笔或者累计人民币交易5万元以上(含5万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取、现金结售汇、现钞兑换、现金汇款、现金票据解付及其他形式的现金收支。
B. 非自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币200万元以上(含200万元)、外币等值20万美元以上(含20万美元)的款项划转。
C. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币50万元以上(含50万元)、外币等值10万美元以上(含10万美元)的款项划转。
D. 自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币20万元以上(含20万元)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的跨境款项划转。
A. 核实身份信息
B. 优化业务流程
C. 提升客户体验
D. 创新账户产品
